Santiago.- Han sido golpeadas fuertemente el lavado de activos y el narcotráfico desde el año 2021 por las autoridades en la zona norte del país, especialmente en Santiago, segunda ciudad en importancia del país.
A continuación, las operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público para desmantelar estas organizaciones.
A través de esta operación, el Ministerio Público desmanteló una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos que traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012, lo que -según la acusación- llevó a este grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones.
Al menos 30 personas, entre estas políticos, han sido sometidas por sus supuestos vínculos a esa organización. Según el expediente del Ministerio Público, la red de lavado también amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad con el patrocinio de campañas electorales de legisladores.
Según el Ministerio Público, la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.
La supuesta organización fue desmantelada durante la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre de 2021. En esos operativos fueron ocupados vehículos, relojes costosos y varios millones de dólares en efectivo.
Operación FM
Este caso FM estuvo vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los dólares habían sido camuflados en bocinas de sonido, las cuales eran trasportadas en el contenedor SMLU7928966, consignado a Velosshipping SRL, RNC 130846987, que había sido declarado importación simple, según indican los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).
La operación incluyó allanamientos en marzo de 2022 en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Operación Discovery
La Operación Discovery puso al descubierto una estructura que alegadamente operaba centros fantasmas disfrazados de call centers, para estafar cientos de ciudadanos en Estados Unidos a través de extorsión sexual, económica y robo de identidad.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados investigaban y contactaban a miles de víctimas en Estados Unidos, utilizando diversos medios electrónicos.
En total fueron procesadas 39 personas de las más de 100 que detuvieron durante las pesquisas.
La red, que tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata, utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares.
El operativo donde desmantelaron la supuesta estructura criminal fue puesto en marcha en marzo del 2022.