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Más pruebas presentan ante juez contra Jean Alain Rodríguez.
Santo Domingo.-Durante la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que dirige el juez Amauris Martínez, surgieron nuevos elementos en contra por parte del Ministerio Publico contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la operación Medusa.
Los fiscales continuaron la lectura de los cargos a partir de la página 2,884, que incluye presuntas irregularidades atribuidas al exprocurador en el proceso de compra y contrataciones de servicios e irregularidades durante su gestión en el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD).
Los fiscales indican que aportan copia de la «Información General del Proceso de referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0129», con la cual dicen prueban que la Procuraduría General de la República adjudicó irregularmente 10 servicios a la entidad Complementos ER S.R.L., por intermediación del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, y que también participó con la compañía Lirtec S.R.L., que era manejada por él.
Precisan que registraron diez transferencias bancarias por el monto total de RD$13, 877, 872.54.
Indicaron que los procesos eran adjudicados a la entidad Complementos ER S.R.L., mucho tiempo antes de iniciar el procedimiento en la Procuraduría General de la República.
También, que los precios de los servicios brindados por compra de equipos, fueron multiplicados en las cotizaciones, comparándolo con el precio real del mercado.
«Se evidencia similitudes en los contratos de dos de los procesos adjudicados, donde los motivos, precios, y fecha son la misma, a pesar de que los procesos tienen fecha diferente, la fundamentación y la documentación que reposan son las misma.», señala la acusación leida por los fiscales.
Irregularidades en CEI-RD
Sobre irregularidades en el CEI-RD, el Ministerio Público se refirió a la comunicación de fecha 31 de marzo del 2022, emitida por Angelina Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, dirigido a Wilson Manuel Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Indican que en esa comunicación, la funcionaria emite información en repuesta a una comunicación de la PEPCA del 20 de enero del 2022, sobre requerimiento de un informe de la nómina de empleados contratados y fijos, copias certificadas de los estados financieros, informe de los pagos a la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 16 de agosto de 2016, del CEI-RD.
Puntualiza que las informaciones solicitadas no pudieron ser certificada en vista de que no están firmado y no existe veracidad de los mismos y que en cuanto los periodos entre 2012 hasta 2016 no se identificaron archivos.
“En cuantos los pagos de la Tesorería de la Seguridad Social y los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos no se encontraron en los archivos soporte de los mismos, con los cuales probamos el modus operandis del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mientras ejerció las funciones de Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), en el período 2012-2016.”, señala la acusación.
Igualmente, sostiene que hubo irregularidades administrativas y financieras en la gestión de Jean Alain en el CEI-RD, y que la actual gestión estaba imposibilitada de certificar los estados financieros mensuales, porque no se encontraron firmados cuando asumieron.
Además, sostiene que no pueden precisar si se trata de las versiones finales, además que los informes financieros digitales no existen porque fueron borrados.
Con relación a los informes de ejecución presupuestaria en el periodo 2012-2016, precisa la acusación leida por los fiscales, que no fueron identificados en los archivos de la institución.
“No existen soportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y de la Dirección General de Impuestos Internos, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto del 2016”, afirman los fiscales.
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DGA persigue con un seminario internacional fortalecer lucha contra el comercio ilícito
Santo Domingo, RD. – Con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado dominicano, la Dirección General de Aduanas (DGA) convocó a las principales autoridades nacionales e internacionales de los ámbitos comerciales, castrenses y judiciales, así como a actores del sector privado al “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.
En evento que se llevará a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre, en el hotel Sheraton de Santo Domingo, se realizarán varios paneles con expertos vinculados al comercio, los cuerpos castrenses y el sistema de justicia, tanto nacionales como internacionales, para que compartan sus experiencias, y discutan sobre las nuevas herramientas para la detección y fiscalización de ilícitos, evasión y elusión fiscal, así como competencia desleal en el comercio.
También, participarán actores privados ligados a la actividad comercial, industrial y logística.
El primer día, el seminario contará con la presencia de el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes; Víctor Bisonó, el director general de Aduanas; Eduardo Sanz Lovatón y el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.
El taller busca unir esfuerzos con las entidades de control y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios del Estado, desequilibran la libre competencia en el mercado interno, amenaza la seguridad económica del Estado, la seguridad nacional, la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Agenda primer día
Ese día se impartirá el panel denominado “Marco conceptual y legal del Comercio Ilícito y la Competencia desleal, y el Lavado de Activos vía comercio de bienes”, en el que participarán la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Yeni Berenice Reynoso Gómez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero; Aileen Guzmán Coste y la subdirectora Jurídica de la DGII; Yorlin Vásquez.
También la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia); María Elena Vásquez Taveras y el subdirector Técnico de la DGA; Gabino José Polanco.
El segundo panel tratará sobre “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y perspectiva del sector privado”, donde participarán el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; Ludwig Martín García, presidente Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos; Juan José Alorda, directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; Jenniffer Troncoso, la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar, el miembro de la Asociación del sector importador de Vinos y Licores en República Dominicana; Manuel Cabral y Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo; Andrés Espinal.
Un tercer panel abordará las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, patrones de conducta de los actores de comercio ilícito e incidencia de los comerciantes asiáticos y sus “modus operandi” en la región.
En el mismo, participarán la exdirectora de la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de Colombia; Ana Linda Solano, el asesor de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT); Esteban Giudici; Magín Díaz, economista especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía; Jorge López y la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA; Raquel Elia Soriano.
Por Efe
Santo Domingo.-Medio millón de euros donó la Unión Europea (UE) a la República Dominicana a través de una ayuda no reembolsable para contribuir con el reforzamiento del sistema financiero local frente a los riesgos climáticos, como parte del programa regional «Enverdecer el sistema financiero del Caribe», se informó este domingo.
La subvención, cuyo beneficiario directo es el Banco Central, financiará la contratación de un servicio de consultoría; y otras actividades que podrían incluir viajes de estudio e intercambios con otros bancos centrales «que ya han establecido con éxito pruebas de resistencia climática y han adoptado políticas públicas reguladoras eficientes», de acuerdo con un comunicado de las partes involucradas en la iniciativa.
La asistencia técnica permitirá, además, el desarrollo de capacidades del Banco Central y de otras instituciones financieras dominicanas facilitando una correcta evaluación y medición de los riesgos climáticos, así como la evaluación de proyectos amigables con el medio ambiente, además se brindará capacitaciones de expertos para estructurar dichos proyectos y elaborar procedimientos para su aplicación en medidas de políticas financieras que adopte el banco emisor.
Por otra parte, se realizará una evaluación detallada para identificar e integrar riesgos climáticos en el monitoreo de la estabilidad financiera y en su supervisión, así como también, se desarrollarán herramientas para estimar los efectos macroeconómicos en diversos escenarios climáticos.
Adicionalmente, se buscará mejorar las prácticas internas y desarrollar nuevas regulaciones verdes para reducir los riesgos financieros relacionados con el cambio climático.
La UE ha movilizado su Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe (Lacif, por sus siglas en inglés) para poner en marcha dicho programa liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a escala regional y apoyar a los principales bancos del Caribe como, el Banco de Jamaica, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Central de la República Dominicana.
El objetivo principal es apoyar a la región Caribe en su adaptación al cambio climático y en su transición hacia economías de bajas emisiones de carbono a través de la integración de los riesgos climáticos en las actividades de regulación y supervisión de los sistemas financieros, y la financiación de inversiones públicas climáticas, destacó un comunicado de la AFD, el Banco Central dominicano y el Ministerio de Economía local.
La donación, por un monto global de 5,85 millones de euros, permitirá implementar este programa hecho a la medida de asistencia técnica, subvenciones a la inversión y estudios.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Como parte de la Operación «Garantía de Paz» el Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este domingo que intervino 16 centros nocturnos, uno de ellos cerrado temporalmente y el resto notificado por violentar la ley en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, permitir la presencia de menores de edad y contaminación sónica.
Según una nota de prensa de la entidad, la intervención se llevó a cabo en la provincia de San Cristóbal y en la zona de los kilómetros de la carretera Sánchez del Distrito Nacional.
Indica que, durante la intervención, se encontraron máquinas tragamonedas, obstrucción de la vía pública y contaminación sónica.
Los centros notificados en San Cristóbal fueron:
- Drink Arena Love en Madre Vieja Sur
- Drinks 24 K
- Colmado La Esquina de Mamá
- De William Vaper Disco
Mientras tanto, en el Distrito Nacional, fue cerrado de manera temporal el Súper Colmado El Chino por contaminación sónica, presencia de menores de edad y obstrucción de la vía pública.
Entre los establecimientos que solo fueron notificados en el DN se encuentran:
- Los colmados Las 2 Hermanitas
- Ramírez
- CyS
- Tiburcio
- Guillermo
- Cafetería Estela
- 8 ½ Bar y Billar
- GM Vapes
- La Bodega de Bicha, entre otros.
Momento en que agentes cargaban con tragamonedas halladas en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)
En el operativo también participaron la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa.
Márx López, en representación del COBA, explicó que desde el gobierno se continúan los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y por esto se ha intervenido estos sectores donde existían quejas de los vecinos.
Durante la realización de la Operación Garantía de Paz, dispuesto por el presidente Luis Abinader y puesto en marcha por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los representantes del COBA invitaron a los propietarios de los negocios notificados y del que fue cerrado temporalmente a regularizar su situación y les invitaron a reunirse durante la semana con los funcionarios correspondientes.
Sobre Operación Garantía de Paz
El proyecto Operación Garantía de Paz inició el pasado 6 de septiembre, con el propósito de regular la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en horarios no autorizados, la ocupación ilegal del espacio público y prohibir la entrada de menores de edad a lugares nocturnos.