Conecta con nosotros

Más Noticias

Implicado en estafa electrónica y lavado de activos fue condenado a cinco años de cárcel.

Published

on

SANTO DOMINGO- A cinco años de prisión fue condenado a solicitud de  la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  Johan Luis Morfe Rojas, acusado de estafa electrónica contra la multinacional Alorica Dominicana SRL., una empresa tipo Call Center, con presencia en la República Dominicana, facilitando empleos a unas tres mil personas en el territorio nacional.

En septiembre de 2021 se detectó un comportamiento inusual por parte del acusado, quien, en calidad de representante de servicio al cliente de la empresa, utilizaba la falsa identidad, de antiguos clientes de una compañía multinacional electrónica y de tecnología de punta, con sede en Estados Unidos, Latinoamérica y Corea del Sur (asociada a Alorica Dominicana), quien presuntamente reclamaba artículos defectuosos, para recibir compensaciones, valoradas en unos Doce Millones Setecientos Mil Pesos Dominicanos, lo que permitió que Alorica Dominicana SRL denunciara y al Ministerio Público identificar el modus operandi.

Dentro de la trama, Morfe Rojas, utilizaba un modus operandi atípico, creaba una dirección de correo electrónico, pero con el mismo patrón (nombre, apellido y seguido del año de nacimiento) y hacía reclamaciones que se remontaban a más de 7 meses, cuando las políticas internas de la empresa son dar compensaciones ante cualquier reclamo dentro de las 48 horas.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Castillo Castillo, tras condenar al acusado, decomisó dinero en efectivo, activos virtuales, inversión en valores, aparatos electrónicos (usado para la comisión del ilícito) y 9 relojes de alto valor, que le fueron ocupados al procesado al momento del allanamiento.

De igual manera, el tribunal acogió la querella de la empresa Alorica Dominicana SRL y condenó al acusado al pago de una indemnización de Doscientos Veintisiete Mil Dólares americanos por daños y perjuicios sufridos.

Luego de la decisión del tribunal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Lic. Claudio Cordero, procurador fiscal de esa Procuraduría Especializada y quien realizó la investigación y litigó el proceso, manifestaron que la condena es una demostración de la lucha campal contra el lavado de activos en diferentes delitos precedentes, no sólo el narcotráfico (aunque es uno de los más conocidos), pues la estafa electrónica está en la lista de unos de los delitos más acaecidos en el territorio dominicano.

Morfe Rojas cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más Noticias

Abinader es felicitado por presidente de Honduras por organización de Santo Domingo 2026

Published

on

Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.

Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.

Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

Presidente de Honduras felicita a Abinader por organización de Santo Domingo 2026

Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.

Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.

Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.

Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.

En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.

En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.

Continue Reading

Más Noticias

Jueces reprograman para el 23 septiembre lectura íntegra de sentencia contra Adán Cáceres y coimputados

Published

on

Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan  Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.

La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.

En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.

El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.

Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.

La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.

Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.

Continue Reading

Más Noticias

En región de Enriquillo Policía ocupa 109 armas fuego y drogas.

Published

on

BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region  de Enriquillo, fueron  ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.

Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.

La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.

La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.

La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.

an/am

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group