Nacionales
Autoridades se incautaron de RD$1,400 MM del lavado de activos en 2013
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El director del organismo, Germán Miranda Villalona, indicó que unas 50 personas han sido procesadas por lavado de activos, en su mayoría colombianos y venezolanos. Hay en proceso tres investigaciones internacionales y 38 nacionales.
De acuerdo a Miranda Villalona, República Dominicana está siendo invadida por colombianos y venezolanos vinculados a actividades ilícitas, situación que calificó de preocupante.
Dijo que ante esa situación se pone de manifiesto la necesidad de implementar mayores controles y depuraciones a los extranjeros.
Advirtió que serán perseguidos y combatidos con todo el peso de la ley quienes pretendan utilizar al país como escenario para realizar actividades del crimen organizado.
No obstante, aclaró que son bienvenidos todos los extranjeros, incluidos colombianos y venezolanos, que decidan realizar inversiones sanas en beneficio del país.
El funcionario rindió esta mañana un informe conteniendo las memorias con las ejecuciones que en el 2013 realizó la Procuraduría Antilavado.