Internacionales
Cómo los grandes bancos brasileños escaparon de las investigaciones de Lava Jato
Mensajes analizados por ‘The Intercept’ y EL PAÍS revelan que los fiscales tuvieron sospechas de delitos por parte de algunas entidades, pero optaron por la cautela, en una estrategia distinta a la adoptada con las constructoras
“El Banco, en realidad los bancos, ganaron muuuucho dinero con sus movimientos multimillonarios”, escribe el 16 de octubre de 2018 el fiscal Roberson Pozzobon, del equipo de investigación de la Operación Lava Jato —la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil—, en un intercambio de mensajes con otros fiscales. Pozzobon se refiere a los movimientos financieros del banquero y lobista Adir Assad, detenido en agosto de 2016 por blanqueo de dinero y presuntamente implicado en varios escándalos de corrupción. En una conversación a través de la red Telegram, analizada por EL PAÍS a partir de los mensajes filtrados por The Intercept Brasil, los fiscales debatían el caso. Sabían que Assad había abierto una cuenta en la sucursal del banco Bradesco de las Bahamas y la utilizaba para blanquear dinero “a porrillo”. Y que, en 2011, el Departamento de Cumplimiento Normativo, responsable de las normas legales del banco, habría alertado al Bradesco de que algo sucedía con esa cuenta. “¿Y qué hizo el Bradesco?”, preguntó Pozzobon. “Nada”, se responde él mismo, sobre el segundo mayor banco privado de Brasil.
Pasaron por las manos de los fiscales sospechas de delitos graves cometidos por distintos banqueros. Del supuesto silencio sobre transacciones ilícitas hasta el uso de informaciones privilegiadas del Banco Central. Las entidades hacían generosas donaciones a campañas de Gobiernos del Partido de los Trabajadores, según declaró el exministro Antonio Palocci en 2017 en su negociación con los fiscales de Curitiba a cambio de una pena menor. El exministro fue encarcelado un año antes por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, implicada en casos de sobornos en toda Latinoamérica. Los fiscales no creyeron a Palocci, aunque él relató las infracciones cometidas por las instituciones bancarias. El banco Safra, por ejemplo, es mencionado 71 veces en las 87 páginas de la propuesta según el exministro. El banco Bradesco aparece otras 32 veces.
Antes de las negociaciones con Palocci, los fiscales suponían que los bancos se lucraban con la corrupción, y preferían el silencio a comunicar a las autoridades movimientos sospechosos de sus clientes, como muestran los mensajes entre los fiscales. Aunque la hipótesis pareciera plausible, el equipo trazó la estrategia de cerrar “acuerdos” con las instituciones financieras acusadas, en lugar de investigar su modus operandi, como hicieron con las constructoras. Es lo que se constata en el archivo “Ideas y Metas FTLJ 2017_2018”, enviado en uno de los chats en 2016, con un resumen de las acciones para cercar a las constructoras, bancos, políticos y lobistas.
En el caso de las constructoras, el objetivo de la investigación era presentar acciones penales para responsabilizar a las empresas. Con los bancos, se buscarían acuerdos “como indemnización por haber blanqueado dinero y no cumplir la normativa”. Justificaban que así se evitaba el riesgo sistémico, que supone un contagio en la economía si un banco importante tiene problemas. Esa precaución no existió con las constructoras. Según el periódico Valor, los beneficios de las constructoras implicadas en la Operación Lava Jato han caído un 85% desde 2015 y se han destruido centenares de miles de empleos.
Hace cuatro años, la operación que investigaba la corrupción en la petrolera estatal Petrobras se consagraba como el mayor exponente de la corrupción de Brasil. Personas poderosas ingresaron en la cárcel, como el multimillonario Marcelo Odebrecht. Faltaba entender la responsabilidad de los bancos en esa trama de sobornos. Días antes del arresto de Odebrecht, en 2015, el coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, envió un mensaje al fiscal Carlos Fernando Lima preguntándole cuáles eran las infracciones más evidentes “de los grandes bancos”. En sus palabras, “denunciar a un banco y pedirle la devolución del dinero blanqueado o, todavía mejor, firmar un acuerdo económico, es algo que nos dejaría muy pero que muy bien”. Parecía que era cuestión de tiempo que la operación de investigación salpicara a los bancos.
elpais.com
Florida, Fort Lauderdale, EEUU.-En el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se enfrentan a un delito que hace años era poco común, pero hoy aparece todos los días: la pornografía infantil.
Se trata de un crimen federal que ha ido en aumento y ha encendido las alarmas en distintos puntos de entrada del país, según las autoridades.
“Yo he estado aquí 20 años. Hace 15 años lo veíamos poco; ahora lo vemos a diario”, afirma el oficial CBP Barrezueta, encargado de la división que investiga tráfico de personas, terrorismo y narcóticos en el aeropuerto.
Los delitos de pornografía infantil han aumentado un 34% desde el año fiscal 2020, de acuerdo con datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. En el año fiscal 2024 se registraron 1,375 casos.
El distrito medio de Florida —que abarca desde Jacksonville hasta Fort Myers— fue el que cerró con más personas sentenciadas por este delito: 71 en ese mismo período.
“Desafortunadamente, ha subido mucho ese crimen”, sostiene Barrezueta, al tiempo que indica que los implicados provienen de “todo el mundo”.
Las edades de las víctimas son diversas. Los oficiales han encontrado material que involucra desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 17 o 18 años.
“Me gustaría decir que hay una edad más común, pero hay de todos”, admite Barrezueta.
Periodistas latinoamericanos conversaron con oficiales de CBP en el aeropuerto como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma Inquire First.
Oficial Barrezueta, del equipo de Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).Fuente Externa
Pero el trabajo de este equipo en Fort Lauderdale no siempre estuvo enfocado en la pornografía infantil.
Barrezueta explica que el grupo comenzó investigando prostitución y redes de tráfico de personas. En sus inicios, oficiales del aeropuerto viajaron a Miami para entrenarse en ese tipo de casos.
“Comenzamos aquí con dos oficiales”, recuerda. En la actualidad, son cuatro.
Durante esos primeros años detectaban principalmente redes que traían personas desde América Latina para trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud o con pagos muy por debajo de lo prometido.
También encontraron casos en los que mujeres eran trasladadas desde Sudamérica y Centroamérica para vender sus óvulos con fines reproductivos.
“Alguna gente sabía a qué venía. Otra gente no sabía”, dice.
Un crimen impulsado por internet
Según Barrezueta, el auge de la pornografía infantil está muy ligado a la facilidad con la que hoy se puede acceder y compartir contenido en internet.
“Antes tenías que buscar, conocer a alguien para compartir revistas o lo que sea; ahora en Google Search (buscador de Google), en cinco segundos (se hace)”, explica.
En los últimos años, asegura, los casos que detectan y presentan para persecución judicial prácticamente se han duplicado.
La magnitud del problema llevó a que el aeropuerto de Fort Lauderdale, junto con Miami y otros aeropuertos del sur de Florida, organizara recientemente un simposio para autoridades aeroportuarias de EEUU.
Oficiales de distintos aeropuertos del país, e incluso de otros países, acudieron para aprender cómo investigar este tipo de delitos.
“Nuestro equipo fue uno de los primeros que se enfocó en esto”, dice Barrezueta. “Ahora viajamos a otros aeropuertos para enseñarles cómo hacerlo”, agrega.
Investigaciones que comienzan en redes sociales
Muchas investigaciones comienzan con alertas enviadas por empresas tecnológicas.
En Estados Unidos, las plataformas digitales están obligadas por ley a reportar a las autoridades cuando detectan usuarios que podrían estar accediendo o compartiendo pornografía infantil.
Esos reportes llegan a un centro nacional especializado, que luego remite la información a los investigadores. A partir de ahí comienza el trabajo de los oficiales.
“Cuando cogemos a una persona, vemos con quién está contactado y comenzamos a hacer más investigaciones a gente que puede estar involucrada en compartir las imágenes y los videos que no nos han permitido”, explica.
Casos detectados en cruceros
Aunque el delito aparece en todo tipo de viajeros, los oficiales han detectado numerosos casos vinculados a trabajadores de cruceros.
Muchos pasan meses embarcados —contratos de tres, seis o nueve meses— y, según Barrezueta, algunos terminan compartiendo material ilegal entre contactos.
“Muchos de nuestros casos vienen de los cruceros, porque nuestras operaciones especialmente se han enfocado en el pasado con los trabajadores que están en los cruceros y encontramos muchos que comparten” contenidos de abuso sexual de menores, dice.
“Me imagino que se aburren y comienzan a hablar y a compartir cosas que no deben”, añade.
Los oficiales de CBP no ofrecieron más detalles sobre estos casos.
Explotación de personas
Durante sus investigaciones, los oficiales también se enfrentan a redes de explotación de personas.
En algunos casos, las víctimas llegan a Estados Unidos engañadas con promesas de trabajo. Otras veces, saben que van a realizar ciertas actividades, pero desconocen las condiciones en las que terminarán trabajando.
Los oficiales han encontrado casos en los que las personas entran al país como turistas con promesas de empleo legal.
Una vez dentro, los responsables les retienen los documentos, les pagan menos de lo acordado o les impiden abandonar el lugar donde trabajan.
“No van a poder escapar después”, dice Barrezueta.
Miami, EE.UU.-Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos «narcoterroristas» en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’, en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que «reafirma las relaciones» entre Washington y sus vecinos, «respetando la soberanía» y «reconociendo la importancia estratégica del hemisferio», donde buscan «promover la paz a través de la fuerza».
«Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse», agregó.
Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.
La conferencia, que reunió a gobiernos «con ideas afines» y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, ocurre como preámbulo de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ que el presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.
El jefe del Pentágono avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una «ofensiva» militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los «narcoterroristas».
Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda, además de aseverar que la inmigración ilegal es una «forma de terrorismo».
La reunión ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones «narcoterroristas» en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.
Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del Sur’.
Agencia EFE
El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el «corazón de Teherán», la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado, desatando una escalada bélica regional.
«La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán», informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).
Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.
Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.