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Solicitud de medida de coerción contra miembros de red de microtráfico en Navarrete
Santiago, RD.- El Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud para que se dicten medidas de coerción contra los integrantes de la estructura del microtráfico que operaba en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), desarticulada la madrugada del pasado sábado, operación interagencial en la que se incautó de drogas, dinero en efectivo, chalecos antibalas, armas y municiones.
El grupo criminal, liderado por Ricardo Diloné Sosa (el Amarillo), y su esposa, Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madelin), estaba integrado, además, por miembros de la Policía Nacional y un exmiembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes protegían las operaciones delictivas del grupo, sirviendo como informantes para advertirlos de los operativos y las investigaciones que pudieran desarrollarse en su contra, a cambio de recibir dinero y otros favores.
Los miembros de la estructura, quienes cuentan con un amplio historial delictivo, se especializaban en actividades del microtráfico, tráfico ilegal de armas de fuego y municiones, además de que proferían amenazas y sobornaban a autoridades del municipio.
Los fiscales investigadores del Ministerio Público en Santiago desarrollaron numerosas diligencias de investigación, con vigilancia, interceptaciones telefónicas, interrogatorios y otras acciones, desde hace seis meses, para identificar a los sospechosos, determinar el rol que desempeñaban y constatar el alcance de sus operaciones.
Además del liderazgo que ejercía «el Amarillo», la estructura asignaba funciones como las de vaqueadores, pesadores, y otras, a sus integrantes.
Para interceptar a los criminales, los más de 30 fiscales que trabajaron en la operación, contaron con el soporte de más de 400 miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, y otra decena de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Contra los cabecillas de la organización, el Amarillo y Madelin, se presentaron cargos provisionales consistentes en violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 6, letra A; 8, 28, 29, 34, 58, letras A, B y C; artículos 60 y 75, párrafo II, así como el artículo 85, letra J, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de patrocinadores.
En su contra también se formularon cargos por transgredir los articulados 265 y 266 del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores; así, además, se enfrentan a imputaciones por violación a la Ley 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
En cuanto a los imputados Arístides Morel Peralta (Ramón), y los tres miembros del cuerpo del orden, Álvarez, Arias y Sisnero, se presentaron cargos provisionales por violar los artículos 177, 265, y 266 del Código Penal Dominicano, sobre cohecho y asociación de malhechores; también responderán a las imputaciones indilgadas por violación al artículo 71 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de encubridores.
Adicionalmente, alias Ramón enfrenta cargos por violación a los artículos 5 -3, 5-4, 5-5, 30-2, 30-7, 30-8, 30-10, 33-1, y 34, de la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. También, por transgresión a los artículos 167, 60, 66, 67, 108 y 170 de la Ley 3489 sobre Régimen de las Aduanas.
Sobre Anthony Morel Rodríguez se presentaron cargos provisionales por violación a los artículos 265 y 266 del citado código, que sancionan la asociación de malhechores; así, también, por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
En cuanto a Willi Manuel Rivas, este se enfrenta a imputaciones de traficante, por violar los artículos 4, 5, 8, 9, 58, 75, y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como también por violación los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
El Tribunal de Atención Permanente fijó el conocimiento de la medida para este miércoles 13 de marzo del 2024.
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DGA persigue con un seminario internacional fortalecer lucha contra el comercio ilícito
Santo Domingo, RD. – Con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado dominicano, la Dirección General de Aduanas (DGA) convocó a las principales autoridades nacionales e internacionales de los ámbitos comerciales, castrenses y judiciales, así como a actores del sector privado al “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.
En evento que se llevará a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre, en el hotel Sheraton de Santo Domingo, se realizarán varios paneles con expertos vinculados al comercio, los cuerpos castrenses y el sistema de justicia, tanto nacionales como internacionales, para que compartan sus experiencias, y discutan sobre las nuevas herramientas para la detección y fiscalización de ilícitos, evasión y elusión fiscal, así como competencia desleal en el comercio.
También, participarán actores privados ligados a la actividad comercial, industrial y logística.
El primer día, el seminario contará con la presencia de el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes; Víctor Bisonó, el director general de Aduanas; Eduardo Sanz Lovatón y el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.
El taller busca unir esfuerzos con las entidades de control y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios del Estado, desequilibran la libre competencia en el mercado interno, amenaza la seguridad económica del Estado, la seguridad nacional, la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Agenda primer día
Ese día se impartirá el panel denominado “Marco conceptual y legal del Comercio Ilícito y la Competencia desleal, y el Lavado de Activos vía comercio de bienes”, en el que participarán la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Yeni Berenice Reynoso Gómez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero; Aileen Guzmán Coste y la subdirectora Jurídica de la DGII; Yorlin Vásquez.
También la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia); María Elena Vásquez Taveras y el subdirector Técnico de la DGA; Gabino José Polanco.
El segundo panel tratará sobre “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y perspectiva del sector privado”, donde participarán el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; Ludwig Martín García, presidente Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos; Juan José Alorda, directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; Jenniffer Troncoso, la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar, el miembro de la Asociación del sector importador de Vinos y Licores en República Dominicana; Manuel Cabral y Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo; Andrés Espinal.
Un tercer panel abordará las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, patrones de conducta de los actores de comercio ilícito e incidencia de los comerciantes asiáticos y sus “modus operandi” en la región.
En el mismo, participarán la exdirectora de la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de Colombia; Ana Linda Solano, el asesor de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT); Esteban Giudici; Magín Díaz, economista especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía; Jorge López y la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA; Raquel Elia Soriano.
Por Efe
Santo Domingo.-Medio millón de euros donó la Unión Europea (UE) a la República Dominicana a través de una ayuda no reembolsable para contribuir con el reforzamiento del sistema financiero local frente a los riesgos climáticos, como parte del programa regional «Enverdecer el sistema financiero del Caribe», se informó este domingo.
La subvención, cuyo beneficiario directo es el Banco Central, financiará la contratación de un servicio de consultoría; y otras actividades que podrían incluir viajes de estudio e intercambios con otros bancos centrales «que ya han establecido con éxito pruebas de resistencia climática y han adoptado políticas públicas reguladoras eficientes», de acuerdo con un comunicado de las partes involucradas en la iniciativa.
La asistencia técnica permitirá, además, el desarrollo de capacidades del Banco Central y de otras instituciones financieras dominicanas facilitando una correcta evaluación y medición de los riesgos climáticos, así como la evaluación de proyectos amigables con el medio ambiente, además se brindará capacitaciones de expertos para estructurar dichos proyectos y elaborar procedimientos para su aplicación en medidas de políticas financieras que adopte el banco emisor.
Por otra parte, se realizará una evaluación detallada para identificar e integrar riesgos climáticos en el monitoreo de la estabilidad financiera y en su supervisión, así como también, se desarrollarán herramientas para estimar los efectos macroeconómicos en diversos escenarios climáticos.
Adicionalmente, se buscará mejorar las prácticas internas y desarrollar nuevas regulaciones verdes para reducir los riesgos financieros relacionados con el cambio climático.
La UE ha movilizado su Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe (Lacif, por sus siglas en inglés) para poner en marcha dicho programa liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a escala regional y apoyar a los principales bancos del Caribe como, el Banco de Jamaica, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Central de la República Dominicana.
El objetivo principal es apoyar a la región Caribe en su adaptación al cambio climático y en su transición hacia economías de bajas emisiones de carbono a través de la integración de los riesgos climáticos en las actividades de regulación y supervisión de los sistemas financieros, y la financiación de inversiones públicas climáticas, destacó un comunicado de la AFD, el Banco Central dominicano y el Ministerio de Economía local.
La donación, por un monto global de 5,85 millones de euros, permitirá implementar este programa hecho a la medida de asistencia técnica, subvenciones a la inversión y estudios.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Como parte de la Operación «Garantía de Paz» el Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este domingo que intervino 16 centros nocturnos, uno de ellos cerrado temporalmente y el resto notificado por violentar la ley en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, permitir la presencia de menores de edad y contaminación sónica.
Según una nota de prensa de la entidad, la intervención se llevó a cabo en la provincia de San Cristóbal y en la zona de los kilómetros de la carretera Sánchez del Distrito Nacional.
Indica que, durante la intervención, se encontraron máquinas tragamonedas, obstrucción de la vía pública y contaminación sónica.
Los centros notificados en San Cristóbal fueron:
- Drink Arena Love en Madre Vieja Sur
- Drinks 24 K
- Colmado La Esquina de Mamá
- De William Vaper Disco
Mientras tanto, en el Distrito Nacional, fue cerrado de manera temporal el Súper Colmado El Chino por contaminación sónica, presencia de menores de edad y obstrucción de la vía pública.
Entre los establecimientos que solo fueron notificados en el DN se encuentran:
- Los colmados Las 2 Hermanitas
- Ramírez
- CyS
- Tiburcio
- Guillermo
- Cafetería Estela
- 8 ½ Bar y Billar
- GM Vapes
- La Bodega de Bicha, entre otros.
Momento en que agentes cargaban con tragamonedas halladas en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)
En el operativo también participaron la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa.
Márx López, en representación del COBA, explicó que desde el gobierno se continúan los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y por esto se ha intervenido estos sectores donde existían quejas de los vecinos.
Durante la realización de la Operación Garantía de Paz, dispuesto por el presidente Luis Abinader y puesto en marcha por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los representantes del COBA invitaron a los propietarios de los negocios notificados y del que fue cerrado temporalmente a regularizar su situación y les invitaron a reunirse durante la semana con los funcionarios correspondientes.
Sobre Operación Garantía de Paz
El proyecto Operación Garantía de Paz inició el pasado 6 de septiembre, con el propósito de regular la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en horarios no autorizados, la ocupación ilegal del espacio público y prohibir la entrada de menores de edad a lugares nocturnos.