EU investiga banda financiera que estaría operando en el país

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- Las autoridades de los Estados Unidos  pusieron en conocimiento a sus homólogos de la República Dominicana de la operación en el país de cuatro grandes mafias ligadas al área financiera, que se dedican al lavado de dinero.

Trascendió que se trata de ciudadanos estadounidenses involucrados en  una mafia que lava dinero traído desde los Estados Unidos.

Con ese propósito, una comisión de Marshall visitó recientemente el país para pedir cooperación jurídica de la Procuraduría General de la República.

La comisión se reunió en dos ocasiones con el director de la Unidad Antilavado de Activos, Daniel Miranda Villalona.

Villalona no amplió detalles, pero dijo que entregó un informe preliminar del caso al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

“Se trata de cooperaciones jurídicas que se están ejecutando aquí en el país, todavía estamos en el proceso de investigación y de ejecución”, precisó Miranda Villalona.

Declaró que los marshalls salieron del  país el pasado viernes, luego de reunirse con él en dos ocasiones.

“Se trata de casos nuevos, no puedo dar los detalles, porque primero debo informar al procurador y en eso estamos”, dijo el funcionario.

Prometió que muy pronto, tras enterar al procurador Domínguez Brito, dará detalles a la prensa sobre el caso.

Sin embargo, se supo que se trata de ciudadanos estadounidenses con grandes inversiones en el país, en el área de las finanzas.

Se supo que Domínguez Brito está siendo enterado paso a paso de la situación.

“Son casos complejos, como usted comprenderá no son casitos, son casos complejos”, se limitó a decir Villalona cuando se le preguntó que si se trata de casos de lavado de dinero.

“Son casos complejos y son buenos trabajarlos, en el sentido de que no podemos bajar la guardia”, declaró, tras afirmar que “no se puede permitir que el país se tome como refugio de la delincuencia financiera”.

Según la versión de la Policía, los sectores turísticos son los lugares donde los extranjeros realizan inversiones y permanecen ocultos.

Panoramadigital