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Será mañana que se emitirá fallo de solicitud de medida coerción a vinculados con tráfico armas
Santiago.-El tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, presidido por la jueza Iris Sugelly Borgen Santana dejó en estado de reserva para mañana jueves, su decisión ante la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía de Santiago contra nueve imputados por tráfico de armas de fuego.
El grupo fue arrestado durante allanamientos simultáneos desarrollados en Licey al Medio y la parte baja de Moca en Espaillat.
La instancia de solicitud del Ministerio Público, además de la prisión preventiva, expone que el proceso deberá ser declarado complejo, atendiendo a las características del mismo.
Contra los imputados Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, la Fiscalía presentó cargos provisionales por violación al artículo 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.
El Ministerio Público establece que el grupo conformó una organización criminal que comercializaba ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas que eran adquiridas en Estados Unidos e introducidas al país de contrabando, a través de compañías de envío o shipping.
El órgano persecutor que desarticuló esta estructura criminal durante allanamientos, decomisó 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así también $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Los allanamientos simultáneos tuvieron lugar en los municipios Licey al Medio, en Santiago, y la parte baja de Moca, en Espaillat, y fueron precedidos por múltiples estrategias e inteligencia que se desarrollaron durante más de un año, tiempo en el cual se rastreó a la organización y se recopiló información acerca del alcance del comercio de las armas, y la constitución de la estructura que involucra a varios miembros de una misma familia.
Las llamadas telefónicas interceptadas dieron pie para individualizar a los imputados y determinar su rol en la organización.
Aunque en sus actividades criminales los imputados se movilizaban por todo el territorio dominicano, su centro de operaciones era el Cibao, específicamente el municipio Licey al Medio.
Diligencias de campo
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
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DGA persigue con un seminario internacional fortalecer lucha contra el comercio ilícito
Santo Domingo, RD. – Con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado dominicano, la Dirección General de Aduanas (DGA) convocó a las principales autoridades nacionales e internacionales de los ámbitos comerciales, castrenses y judiciales, así como a actores del sector privado al “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.
En evento que se llevará a cabo durante los días 19 y 20 de noviembre, en el hotel Sheraton de Santo Domingo, se realizarán varios paneles con expertos vinculados al comercio, los cuerpos castrenses y el sistema de justicia, tanto nacionales como internacionales, para que compartan sus experiencias, y discutan sobre las nuevas herramientas para la detección y fiscalización de ilícitos, evasión y elusión fiscal, así como competencia desleal en el comercio.
También, participarán actores privados ligados a la actividad comercial, industrial y logística.
El primer día, el seminario contará con la presencia de el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes; Víctor Bisonó, el director general de Aduanas; Eduardo Sanz Lovatón y el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.
El taller busca unir esfuerzos con las entidades de control y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios del Estado, desequilibran la libre competencia en el mercado interno, amenaza la seguridad económica del Estado, la seguridad nacional, la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Agenda primer día
Ese día se impartirá el panel denominado “Marco conceptual y legal del Comercio Ilícito y la Competencia desleal, y el Lavado de Activos vía comercio de bienes”, en el que participarán la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Yeni Berenice Reynoso Gómez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero; Aileen Guzmán Coste y la subdirectora Jurídica de la DGII; Yorlin Vásquez.
También la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia); María Elena Vásquez Taveras y el subdirector Técnico de la DGA; Gabino José Polanco.
El segundo panel tratará sobre “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y perspectiva del sector privado”, donde participarán el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; Ludwig Martín García, presidente Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos; Juan José Alorda, directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; Jenniffer Troncoso, la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar, el miembro de la Asociación del sector importador de Vinos y Licores en República Dominicana; Manuel Cabral y Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo; Andrés Espinal.
Un tercer panel abordará las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, patrones de conducta de los actores de comercio ilícito e incidencia de los comerciantes asiáticos y sus “modus operandi” en la región.
En el mismo, participarán la exdirectora de la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de Colombia; Ana Linda Solano, el asesor de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT); Esteban Giudici; Magín Díaz, economista especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía; Jorge López y la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA; Raquel Elia Soriano.
Por Efe
Santo Domingo.-Medio millón de euros donó la Unión Europea (UE) a la República Dominicana a través de una ayuda no reembolsable para contribuir con el reforzamiento del sistema financiero local frente a los riesgos climáticos, como parte del programa regional «Enverdecer el sistema financiero del Caribe», se informó este domingo.
La subvención, cuyo beneficiario directo es el Banco Central, financiará la contratación de un servicio de consultoría; y otras actividades que podrían incluir viajes de estudio e intercambios con otros bancos centrales «que ya han establecido con éxito pruebas de resistencia climática y han adoptado políticas públicas reguladoras eficientes», de acuerdo con un comunicado de las partes involucradas en la iniciativa.
La asistencia técnica permitirá, además, el desarrollo de capacidades del Banco Central y de otras instituciones financieras dominicanas facilitando una correcta evaluación y medición de los riesgos climáticos, así como la evaluación de proyectos amigables con el medio ambiente, además se brindará capacitaciones de expertos para estructurar dichos proyectos y elaborar procedimientos para su aplicación en medidas de políticas financieras que adopte el banco emisor.
Por otra parte, se realizará una evaluación detallada para identificar e integrar riesgos climáticos en el monitoreo de la estabilidad financiera y en su supervisión, así como también, se desarrollarán herramientas para estimar los efectos macroeconómicos en diversos escenarios climáticos.
Adicionalmente, se buscará mejorar las prácticas internas y desarrollar nuevas regulaciones verdes para reducir los riesgos financieros relacionados con el cambio climático.
La UE ha movilizado su Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe (Lacif, por sus siglas en inglés) para poner en marcha dicho programa liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a escala regional y apoyar a los principales bancos del Caribe como, el Banco de Jamaica, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Central de la República Dominicana.
El objetivo principal es apoyar a la región Caribe en su adaptación al cambio climático y en su transición hacia economías de bajas emisiones de carbono a través de la integración de los riesgos climáticos en las actividades de regulación y supervisión de los sistemas financieros, y la financiación de inversiones públicas climáticas, destacó un comunicado de la AFD, el Banco Central dominicano y el Ministerio de Economía local.
La donación, por un monto global de 5,85 millones de euros, permitirá implementar este programa hecho a la medida de asistencia técnica, subvenciones a la inversión y estudios.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Como parte de la Operación «Garantía de Paz» el Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este domingo que intervino 16 centros nocturnos, uno de ellos cerrado temporalmente y el resto notificado por violentar la ley en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, permitir la presencia de menores de edad y contaminación sónica.
Según una nota de prensa de la entidad, la intervención se llevó a cabo en la provincia de San Cristóbal y en la zona de los kilómetros de la carretera Sánchez del Distrito Nacional.
Indica que, durante la intervención, se encontraron máquinas tragamonedas, obstrucción de la vía pública y contaminación sónica.
Los centros notificados en San Cristóbal fueron:
- Drink Arena Love en Madre Vieja Sur
- Drinks 24 K
- Colmado La Esquina de Mamá
- De William Vaper Disco
Mientras tanto, en el Distrito Nacional, fue cerrado de manera temporal el Súper Colmado El Chino por contaminación sónica, presencia de menores de edad y obstrucción de la vía pública.
Entre los establecimientos que solo fueron notificados en el DN se encuentran:
- Los colmados Las 2 Hermanitas
- Ramírez
- CyS
- Tiburcio
- Guillermo
- Cafetería Estela
- 8 ½ Bar y Billar
- GM Vapes
- La Bodega de Bicha, entre otros.
Momento en que agentes cargaban con tragamonedas halladas en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)
En el operativo también participaron la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa.
Márx López, en representación del COBA, explicó que desde el gobierno se continúan los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y por esto se ha intervenido estos sectores donde existían quejas de los vecinos.
Durante la realización de la Operación Garantía de Paz, dispuesto por el presidente Luis Abinader y puesto en marcha por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, los representantes del COBA invitaron a los propietarios de los negocios notificados y del que fue cerrado temporalmente a regularizar su situación y les invitaron a reunirse durante la semana con los funcionarios correspondientes.
Sobre Operación Garantía de Paz
El proyecto Operación Garantía de Paz inició el pasado 6 de septiembre, con el propósito de regular la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en horarios no autorizados, la ocupación ilegal del espacio público y prohibir la entrada de menores de edad a lugares nocturnos.