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Operación Guepardo: Este era el modus operandi de la red de estafa inmobiliaria a más de 100 personas
Santo Domingo.- El Ministerio Público desmanteló el pasado viernes, mediante el operativo denominado Guepardo, una estructura delictiva que se dedicaba a estafar a decenas de personas, tanto en el país como en el extranjero, a través de falsos proyectos inmobiliarios promovidos por medios electrónicos.
La red estaba integrada por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como las empresas de fachada Novasco Real State SRL., Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia República Dominicana.
La estructura afectó a más de 120 víctimas y manejó al menos US$18,851,583.12, de acuerdo con un informe financiero preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos.
Asimismo, el expediente acusatorio del Ministerio Público sostiene que la red captaba a sus víctimas mediante medios electrónicos, obteniendo altas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos, para luego desaparecer. La acusación del órgano persecutor señala que los implicados utilizaban estratégicamente la multinacional RE/MAX para captar clientes.
Además, señala que en el período comprendido entre inicios del año 2022 a marzo del 2024, los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Marisol Nova Nolasco, utilizaron el nombre de una empresa llamada Constructora Novasco Real State, S.R.L., y era promovida por la imputada Rocío del Alba Rodríguez Moya, junto a la franquicia que había adquirido de RE/MAX One.
Uno de los proyectos
Entre los proyectos fraudulentos se encuentra «La Romana Victoriana Residences», ofertado como un lujoso complejo con ubicación privilegiada en La Romana. Sin embargo, se trataba de publicidad engañosa para estafar y lavar activos
«La Romana Victoriana Residences» contaba supuestamente con una superficie de 511,312.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 1-A-67, Distrito catastral No. 2/2, con la matricula No. 2100003603, ubicado en la provincia La Romana.
La estructura criminal lo vendía como el proyecto que revolucionará la provincia de La Romana, con un estilo arquitectónico victoriano, moderno, lleno de clase y elegancia.
«Contará con una ubicación privilegiada en La Romana, a 15 mnts., del aeropuerto, 13 mnts., de la playa y 10 minutos de los centros comerciales. Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, 15 bloques de apartamentos, 27 apartamentos por cada bloque, 4 niveles con ascensor, 1 piscina por bloque. Siendo la publicidad engañosa, el primer elemento del delito precedente de esta estructura de estafa electrónica y lavado de activos», era la descripción del proyecto a través de los medios electrónicos.
Coerción
El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Guepardo fue aplazado para el próximo martes 18 de febrero.
La decisión fue tomada por la jueza Franchesca Silvestre, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, con el fin de permitir a la defensa técnica de los acusados estudiar a fondo el extenso documento de la medida y presentar los presupuestos correspondientes.
Santo Domingo, RD. –La socialización que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el proyecto de la nueva cedula de identidad personal y electoral continuó este miércoles con los delegados de los partidos políticos los aspectos que impactará este proceso de renovación.
Durante el encuentro, dirigido por la comisión técnica del proyecto, se trataron cinco temas clave relacionados con la modernización y actualización del documento de identidad:
Demarcación electoral y recintos: Se discutieron cambios en la base de datos para sincronizar la residencia de los electores con su recinto electoral correspondiente.
Voto dominicano en el exterior: Se habló sobre la actualización del empadronamiento, la nueva base de datos de zonas postales y la elevación de oficinas satélites en el extranjero.
Registro civil: Se detallaron los avances en la validación proactiva de nacimientos, así como los procesos de depuración y auditoría del registro civil.
Afiliación a partidos políticos: Se presentó el proyecto de reglamento sobre el registro de afiliados y desafiliados.
Licitación de la nueva cédula: Se informó sobre el estatus del proceso para la emisión del nuevo documento de identidad.
Participación de los partidos políticos
Los delegados de las organizaciones políticas presentes recibieron un documento titulado “Propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para cambios de dirección”, con el objetivo de analizarlo y presentar sus observaciones ante la Secretaría de la JCE.
Entre los partidos representados en la reunión estuvieron:
Fuerza del Pueblo (FP)
Partido Demócrata Institucional (PDI)
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)
Unión Demócrata Cristiano (UDC)
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
Partido Unidad Nacional (PUN)
Alianza País (AL PAÍS)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Cívico Renovador (PCR)
También el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Partido Democrático Alternativo (MODA)
Avances en el proceso de renovación
La JCE mantiene su compromiso con la transparencia y el consenso en este proceso, asegurando que la nueva cédula cumpla con los estándares de seguridad y actualización de datos. Se espera que las opiniones y recomendaciones de los partidos sean analizadas para fortalecer el proyecto y garantizar una implementación efectiva.
Santo Domingo, R.D.-Los hechos que envuelven la desaparición del niño de tres años en Manabao fueron reconstruidos por las autoridades que llevan a cabo la tarde de este miércoles la búsqueda del infante.
El operativo incluyó la participación de peritos forenses, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Durante la reconstrucción, los investigadores entrevistaron nuevamente a testigos y analizaron el entorno, incluyendo el río que atraviesa la zona.
Elizabeth Jiménez, procuradora de la Corte de Niño, Niñas y Adolescentes en la provincia La Vega, explicó que con el levantamiento buscan ayudar a esclarecer la desaparición del infante.
«Desde la Procuraduría General de la República y los organismos investigativos están haciendo hasta lo imposible para la localización del niño«, aseguró la magistrada Jiménez.
El menor de edad se extravió en circunstancias desconocidas mientras jugaba con dos niñas en el patio de una casa del referido lugar, donde se encontraba de visita junto a sus padres.
Interrogatorios
Previo a ese operativo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional interrogaron por varias horas a los padres del niño.
De acuerdo con lo explicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entrevista a Carolina Vargas Ureña y Efraín Nicolás Calderón forma parte del proceso investigativo.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Aníbal Santillán, sindicado como estratega legal de la red criminal desmantelada por el El Ministerio Público en junio del 2024 a través de la Operación Gaviota, permaneció prófugo mediante la estrategia de espera de la presentación formal de la acusación y el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal.
Así lo establece Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que consta de 377 páginas.
De acuerdo con los fiscales dado el comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal demostrada por el imputado Santillán Faulkner, resulta imprescindible imponer la prisión preventiva como medida de coerción.
Señalan que el imputado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado.
Además, afirmaron que el imputado, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
“La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados. Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas”, aduce la instancia.