Comunidad en el exterior
Organización criminal usaría a la RD, Cuba y EE.UU. para blanquear dinero
MADRID.- La Policía de España ha detectado que República Dominicana, Cuba y Estados Unidos son países hacia los cuales habría sido desviado dinero procedente del narcotráfico, con fines de blanqueo.
El desvío habría sido hecho por una organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano y nacionalizado español, dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, y asentada en la isla mediterránea de Mallorca.
En un comunicado, la Policía de Mallorca dice que la organización podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros, aunque se cree que la suma podría haber sido muy superior.
Por este caso han sido detenidas 60 personas.
Viviendas y vehículos
Indica que los citados países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.
Para el blanqueo de los capitales en España, el líder del grupo delictivo utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción, según la Policía.
También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias entregaban ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.
Fuente EFE
NUEVA YORK.- El dominicano José Uribe será un testigo clave del juicio iniciado el lunes contra el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez, que, junto a su esposa, está acusado de aceptar sobornos de tres ricos empresarios, incluido Uribe, y de realizar una variedad de favores a cambio.
Uribe, que se declaró culpable en marzo pasado, está acusado de comprar un Mercedes-Benz para Nadine Menéndez, después de que su automóvil anterior fuera destruido cuando atropelló y mató a un hombre que cruzaba una calle en Nueva Jersey. La esposa de Menéndez no enfrentó cargos penales en relación con el accidente fatal.
Los fiscales dijeron que el senador Menéndez intentó dos veces ayudar a Uribe al tratar de influir en las investigaciones penales que involucran a sus socios comerciales.
En su declaración de culpabilidad en marzo, el empresario de origen dominicano admitió que le dio a Menéndez el Mercedes-Benz convertible de 60,000 dólares «a cambio de influir en un senador de los Estados Unidos para que detuviera una investigación criminal».
Uribe también aceptó cooperar con los fiscales, por lo que se espera que se siente en el estrado para declarar contra Menéndez, quien se vio obligado a renunciar a su poderosa posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos tras darse a conocer la acusación.
Uribe es el único de los cinco acusados en el presunto esquema de soborno que se ha declarado culpable, el resto ha insistido en su inocencia, incluido el senador demócrata, cuyos abogados han declarado que se mantuvo dentro de las reglas y no hizo nada ilegal.
Esta es la segunda vez que Menéndez enfrenta un juicio por corrupción en menos de una década.
Los agentes del FBI que registraron la casa del senador en Nueva Jersey encontraron un alijo de lingotes de oro, valorados en más de 100,000 dólares, y más de 486,000 dólares en efectivo, algunos de ellos metidos en los bolsillos de la ropa que colgaba en sus armarios.
FILADELFIA.- La diáspora dominicana en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware es tan importante como cualquier ciudadano que viva en cualquier provincia de la República Dominicana.
Por eso es que funcionarios electorales de la isla arribaron a Filadelfia para orientar a otros empleados para las elecciones presidenciales del 19 de mayo 2024.
Los principales candidatos a la presidencia son:
- Leonel Fernández (FP)
- Luis Abinader (PRM)
- Abel Martínez (PLD)
Aproximadamente 863,784 personas en el triestado son ávidas para ejercer su voto desde el extranjero. Y si es que la célula de identificación está vendida, no te preocupes, que se hizo una resolución para que sea válida hasta octubre, por lo que puedes ejercer el sufragio.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Identifica el recinto donde te toca votar
- Lleva tu identificación o célula para ejercer el voto
- Firma y sella el documento para evitar que sea descontinuado
NUEVA YORK.- En el 2014, Ronald Plaza, un padre dominicano, estuvo involucrado en una fuerte pelea a las afueras de un bar de El Bronx en la que un hombre resultó gravemente herido.
Por esta razón cumple una sentencia de 10 años en una prisión de Nueva York.
Su defensa y familia aún lucha por probar que el hombre fue encarcelado de manera injusta.