Comunidad en el exterior
Organización criminal usaría a la RD, Cuba y EE.UU. para blanquear dinero
MADRID.- La Policía de España ha detectado que República Dominicana, Cuba y Estados Unidos son países hacia los cuales habría sido desviado dinero procedente del narcotráfico, con fines de blanqueo.
El desvío habría sido hecho por una organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano y nacionalizado español, dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, y asentada en la isla mediterránea de Mallorca.
En un comunicado, la Policía de Mallorca dice que la organización podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros, aunque se cree que la suma podría haber sido muy superior.
Por este caso han sido detenidas 60 personas.
Viviendas y vehículos
Indica que los citados países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.
Para el blanqueo de los capitales en España, el líder del grupo delictivo utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción, según la Policía.
También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias entregaban ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.
Fuente EFE
NUEVA YORK.- Un dominicano fue asesinado a balazos por cuatro enmascarados a bordo de dos pasolas que también hirieron a otras tres personas en El Bronx
El muerto es Miguel Delgado, de 29 años y padre de seis niños.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:15 de la tarde del martes en la esquina de las avenidas Mount Eden y Townsend.
Cuando llegaron a la intersección, los cuatro hombres sacaron armas y dispararon unos 10 tiros, hiriendo a cuatro transeuntes.
Los hermanos, padres y abuelos de Delgado se reunieron en BronxCare Health System, donde fue declarado muerto.
“Era un gran hombre”, dijo su hermana Lauren. “Él era como ningún otro. Era querido por todos. Deja atrás a seis niños”.
Los policías detuvieron a una persona para interrogarla, pero no quedó claro de inmediato si estaba directamente relacionada con el tiroteo.
El tiroteo se produjo horas después de que la policía anunciara que habían retirado más de 1,600 ciclomotores, motocicletas, vehículos todo terreno y motos de cross ilegales durante una operación masiva de 10 días en los cinco condados.
jt/am
Comunidad en el exterior
Arrestan a dominicano en Nueva York por un fraude fiscal de más de 100 millones de dólares
Nueva York, (EFE).- Un dominicano apodado ‘El Mago’, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.
La Fiscalía federal acusó a Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, -con oficinas en toda Nueva York- de conspiración para defraudar a EE.UU., lo que acarrea una pena máxima de cinco años de prisión.
Además, le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado, penados con entre dos y tres años.
De acuerdo con las autoridades, Álvarez, de origen dominicano y reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia -le llamaban ‘El Mago de los impuestos’-, orquestó un plan de amplio alcance para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que pagaran menos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus sigla en inglés), lo que generó a su empresa ATAX beneficios de más de 15 millones de dólares entre el 2016 y 2019.
«Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como ‘el Mago’ por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes», afirmó el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
De acuerdo con la acusación, entre el 2010 y el 2020 la oficina de ATAX del condado de El Bronx, preparó aproximadamente 90.000 declaraciones de impuestos.
Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que a su vez preparó declaraciones de impuestos para otros clientes, señala la acusación.
Explica que la información falsa incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que redujo la cantidad de impuestos que sus clientes tenían que pagar y a la vez aumentó el reembolso.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, Álvarez y un empleado también le mintieron a un agente del IRS. EFE
LAWRENCE.- El nuevo jefe interino de la policía de Lawrence, Massachusetts, el dominicano Melix Bonilla, aseguró que su prioridad es unificar el departamento policial.
Dijo que se siente muy honrado por este nombramiento, es un hombre con más de 30 años de experiencia en el departamento policial y asegura que cuenta con el apoyo de la mayoría de los oficiales.
Explicó que se sorprendió por el nombramiento. “La confianza depositada en mí es una tremenda responsabilidad, pero yo tengo un equipo de trabajo increíble”, declaró Bonilla a Telemundo.
Bonilla, lleva apenas tres semanas en la posición y está consciente del reto que implica.
Bonilla reconoció la importancia de que los oficiales tengan un salario digno y anunció que vienen mejoras.
Dice que su despacho siempre va estar abierto para recibir a su comunidad.
Explicó que están preparando un operativo para abordar la problemática de las motocicletas todo terreno que pondrán en marcha durante el verano y que contará con el apoyo de varias ciudades y agencias.
Agregó que están revisando la ordenanza que prohíbe la venta de gasolina a estos conductores, además de planes para educar a la comunidad sobre esta práctica que todos los años deja incidentes que lamentar.
El jefe provisional, William Castro, está suspendido temporalmente, supuestamente por participar en una persecución policial violando políticas del departamento.
El departamento de policía enfrenta varios escándalos que van desde corrupción administrativa hasta abuso de poder.
jt/am