Economía
Bancas ilegales evaden más de RD$5 mil millones
SANTO DOMINGO. El Estado dominicano deja de percibir más de RD$5 mil millones por la proliferación de bancas ilegales en el país, las cuales pasan de las 50 mil, según Oscar Chalas, director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
“En cuanto al fisco no tenemos un monto específico, pero sí podemos decirles a ustedes, sin temor a equivocarnos, que la evasión del fisco supera los 5 mil millones de pesos anuales. Las transacciones de esas bancas ilegales deberían generar un promedio anual por encima de los RD$5 mil millones”, expresó el funcionario.
Chalas reveló que hasta el momento no hay nadie detenido ni sometido a la justicia por las prácticas ilegales en este sector, principalmente por las operaciones de las máquinas tragamonedas, pero aseguró que para combatir la evasión fiscal en ese sector, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, está desarrollando un proyecto para fortalecer la llamada industria del juego, donde está contemplado una interconexión de todas las máquinas tragamonedas que están en los casinos y en las bancas de apuestas, una interconexión hacia el Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos.
“Contempla un registro de todas las operaciones en tiempo real de las bancas de loterías. Con ese proyecto nosotros pasaríamos de una tasa administrativa fija como impuestos, gradualmente, pasaríamos a una recaudación directamente proporcional a las transacciones o los volúmenes de ventas que esa industria del juego realice”, apuntó.
Explicó dentro de las medidas está ese proyecto para fortalecer la supervisión de bancas y casinos, “proyecto que nos llevaría a nosotros a tener una moderna Dirección de Casinos, y que nos va a dar cuál es la realidad del sector de juegos a través de un levantamiento que ya lo tenemos en concurso, un levantamiento de todas las bancas de loterías y deportivas que operan en el país; la revisión del marco legal también está contemplado en este proyecto”.
Oscar Chalas informó que en los primeros seis meses del año han sido clausuradas 5,242 bancas de apuestas de loterías, que operaban de manera ilegal en varios puntos del país.
El funcionario agregó que el 17 de febrero y 8 de mayo la Dirección de Casinos destruyó más de 12 mil equipos, entre ellos 844 máquinas tragamonedas, verifones, routers, monitores y printers, que operaban en los establecimientos ilegales.
Chalas habló en esos términos, al presentar el nuevo carnet que tendrán los inspectores de la Dirección de Casinos a la hora de supervisar y fiscalizar los establecimientos. Con este carnet, los dueños de bancas podrán verificar la identidad de los inspectores a través de la Internet.
Este tema recibió el apoyo de los representantes de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas y de la Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana (Fenabanca).
“Apoyamos esta medida para controlar la proliferación de bancas ilegales que creemos rondan las 100 mil porque hemos analizado que por cada banca legales hay tres ilegales”, expresó Wilson De los Santos, presidente de Fenabanca.
Oscar Chalas dijo que en el país hay 30,750 bancas registradas o legales y precisó que “el objetivo del Ministerio de Hacienda es tener una industria de juego fuerte, una industria transparente y sana para que el Estado pueda fortalecer sus recaudaciones. Hoy en día tener una banca ilegal es no tener nada”.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi); la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras recomiendan a las personas que gestionan comprar viviendas a personas o empresas no reconocidas auxiliarse de un asesor inmobiliario y agotar todos los procesos para asegurar la factibilidad de la adquisición.
Acoprovi dice que se ha enterado de forma mediática sobre casos de estafas inmobiliarias y que ninguno de sus miembros es parte de eso. Mientras la Superintendencia de Bancos explica que solo actúa cuando un caso le ha sido referido por el Ministerio Público, ya que esa no es su competencia. Igual manifiesta que una buena forma de comprar viviendas es a través de fideicomisos y recomienda una serie de pasos para evitar caer en ese tipo de estafa.
Recientemente, varios dominicanos residentes en el exterior se quejaron de haber sido estafados por una empresa que les vendía proyectos de apartamentos en plano.
Este año el Ministerio Público recibió varias denuncias de estafa en el sector inmobiliario a ciudadanos locales y residentes en el exterior, cuyo caso se conoce como la operación Nido.
ACOPROVI
Annerys Meléndez, presidente de la Acoprovi, explicó a Listín Diario que a la fecha no han recibido denuncias de manera directa, “ni en vinculación de ninguno de nuestros asociados”.
Sin embargo, agregó que sí conoce de los casos actuales que han trascendido mediáticamente.
Dijo que en la entidad inició desde 2023 una campaña de concienciación, “desde nuestros espacios a fin de dar orientación y herramientas a la población para evitar ser víctima de estas malas prácticas”.
En la Superintendencia de Bancos se explicó que recientemente una comisión llevó una denuncia ante el departamento jurídico en busca de ayuda, y se les explicó su rol como supervisor del sistema financiero y los mecanismos de apoyo, y que solo pueden actuar en atención a las solicitudes del Ministerio Público cuando los casos están en un proceso judicial.
Explicaron que si hay un caso judicial contribuyen con las investigaciones hasta donde alcanza su competencia.
“Adicionalmente, como institución, aprovechamos el espacio para subrayar la importancia de contar con asesoría legal para la adquisición de inmuebles y solicitar dentro de los servicios a recibir que se realicen labores de investigación o debida diligencia sobre el inmueble y la experiencia de trabajo de la constructora”.
FIDEICOMISOS
Un recurso a ser aprovechado es la figura jurídica de los fideicomisos, creados mediante la Ley 189-11, para aumentar el dinamismo y fortalecer la seguridad jurídica en el mercado hipotecario.
RECOMENDACIONES:
Al adquirir un inmueble, la Acoprovi recomienda agotar nueve datos respecto a las empresas inmobiliarias y sus proyectos:
Experiencia: Recomendamos elegir empresas con experiencia probada y de buena reputación en el mercado.
Legalidad: Recomendamos verificar la legalidad del proyecto, incluyendo los permisos del Ayuntamiento y la Licencia de Construcción del Mivhed y otras instituciones pertinentes.
Derecho de propiedad: Recomendamos verificar el derecho de propiedad de la empresa vendedora sobre el terreno del proyecto, solicitando copias de título de propiedad y asegurándose de su correcta titularidad.
Registro mercantil y autorización: Recomendamos solicitar el registro mercantil o acta que autorice a la empresa a firmar el contrato de manera legal y válida.
Formalidad: Recomendamos constatar si la empresa tiene un domicilio físico, así como sus cuentas.
Factores de éxito: Recomendamos identificar pasados proyectos de la empresa, así como comparar los hitos alcanzados por el proyecto en relación con la competencia y las demandas del mercado.
Respaldo financiero y garantías: Recomendamos comprobar el respaldo financiero del proyecto, validando garantías como fideicomisos, respaldo de instituciones financieras reconocidas y desarrolladores con historial exitoso.
Recomendaciones de terceros: Sugerimos validar el proyecto a través de recomendaciones de personas o empresas con solvencia moral, incluyendo asesores inmobiliarios.
Calidad: Recomendamos evaluar las innovaciones y la calidad del proyecto, incluyendo materiales y prácticas sostenibles.
SEPA MÁS
Desde Acoprovi continuaremos desplegando todos sus recursos y esfuerzos para proporcionar apoyo y orientación a la comunidad, para asegurarnos de que los ciudadanos estén debidamente informados con las herramientas necesarias para tomar decisiones inmobiliarias seguras, afirmó la presidente de la entidad.
Asegura el compromiso con la promoción de estándares éticos y legales en la industria de la construcción y la promoción de viviendas, trabajando incansablemente para asegurar que las prácticas sean íntegras, transparentes y beneficiosas para toda la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.
Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.
Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.
Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.
Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.
Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.
“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.
La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
SANTO DOMINGO.- El dólar estadounidense subió un centavo en República Dominicana y este lunes se cambia a RD$59.36 pesos.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 59.06
Venta: 59.36.
jt/am