Economía
Bancos remitieron 69 % de reportes por actividades sospechosas a Unidad de Análisis Financiero
La entidad precisa los resultados de 42 informes de inteligencia espontáneos hechos en el 2022
Santo Domingo.- El sector financiero remitió el 97.64 % de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el 2022, siendo los bancos múltiples el sector que envió la mayor cantidad, con un peso relativo del 68.80 % del total recibido, informó ayer la entidad.
La UAF indicó que durante el año pasado, recibió 872,597 transacciones reportadas, lo que representa un incremento del 22.35 % en comparación con el año anterior. De estos, 866,142 corresponden a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y las restantes 6,455 a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
En cuanto a los motivos que generaron los ROS recibidos en la UAF, los principales fueron:
- remesas enviadas y/o recibidas de manera frecuente y sin vínculo aparente (20.68 %)
- operaciones fuera del perfil declarado (18.57 %)
- transacciones sospechosas (15.04 %)
- falta de sustento sobre origen de fondos (11.11 %)
- clientes que se niegan a dar información y/o documentación solicitada (8.35 %)
«Es crucial destacar que la remisión de reportes depende de la existencia de alertas identificadas«, señaló la UAF por escrito a Diario Libre.
Balance anual
En un informe sobre las operaciones de la UAF durante el año pasado, la entidad, adscrita el Ministerio de Hacienda, señala que elaboró 532 informes de inteligencia. De éstos 42 fueron espontáneos y 490 de asistencia técnica.
De los 42 informes de inteligencia espontáneos, se analizaron 93 personas (65 físicas y 28 jurídicas). Se emplearon 22,973 reportes en los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos, así como un volumen de 84,143,434.451 pesos.
Precisa que los delitos precedentes que se sugirieron por probables, de conformidad con el análisis realizado que presentaron una mayor incidencia en los casos, fueron:
- delito tributario (45.71 %)
- enriquecimiento no justificado (31.43 %)
- lavado de activos (17.14 %)
- tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas (5.71 %)
Las señales de alerta, así como probables tipologías identificadas en estos informes que exhibieron un mayor peso fueron: transacciones que involucran altas sumas de efectivo no acorde al perfil declarado (58.62 %) e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas (6.90 %).
La UAF precisó ayer a Diario Libre que estos datos corresponden a sólo los 42 informes de inteligencia espontáneos sobre reportes realizados durante el 2022.
Para investigar
En su informe estadístico, la UAF destaca que de 42 expedientes de inteligencia generados de forma espontánea, 36 fueron enviados al Ministerio Público o a alguna otra autoridad competente, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a alguna persona analizada a un delito precedente de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo.
Seis se archivaron en la UAF, con el objetivo de ser reabiertos si se obtiene información adicional en el futuro.
Economía
El Gobierno propone aumento a pasajes aéreos, transacciones bancarias, vape y juego de azar
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano propone un aumento de diez dólares a los pasajes aéreos dentro de las medidas económicas que presenta al país este jueves para mitigar la crisis económica internacional.
Los cheques y las transferencias pasarán de tributar 0.15 % a 0.20 %.
Estas medidas, que deberán ser refrendadas por el Congreso Nacional, en su punto IV, titulado “actualización del sistema tributario/consolidación fiscal se detalla de la siguiente manera:
1-Aumento de 0.15 a 0.20% del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas.
3- Se crea un nuevo tramo del ISR Personal a tasa de 27% para salarios mayores a RD$ 400,000 mensuales. Esta medida impacta unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26% del total). Es progresiva y redistributiva…mejora la equidad..
4 Impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes.
6- aumento de ES$10 a los pasajes aéreos.
Economía
Gobierno plantea una amnistía fiscal y la eliminación de anticipos en proyecto de reforma fiscal
Santo Domingo, R.D.-La nueva propuesta de reforma fiscal presentada este jueves por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se enfoca en una amnistía fiscal que regulariza las normas del pasado y una eliminación de anticipos para las microempresas con el objetivo de reducir la presión fiscal en los segmentos de menores ingresos.
El funcionario mencionó que se contempla una amnistía de deudas tributarias que tendrá como plazo límite para acogerse el 31 de diciembre, pero señaló que quienes se acojan a ella dispondrán de hasta 12 meses para pagar, brindándoles un plazo exacto de un año después de cumplida la fecha.
Este recurso también permitirá la exoneración de los recargos y mora, pero no del capital, y en algunos casos la eliminación de estas penalidades será de hasta un 100%, según los detalles específicos que establezca la ley.
En materia de anticipos, se contempla su eliminación completa para las microempresas, donde las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como personas físicas, tres pagos al año en lugar de 12, exclusivamente para aquellas que venden hasta 82 millones de pesos.
En el sector agropecuario, esta medida también se aplicará junto con los Impuestos a los Activos al Sector Agropecuario, dejándolo establecido de forma definitiva en el Código Tributario.
Magín Díaz también anunció la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) y aranceles en las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura, tomando en cuenta que muchos de estos vehículos corresponden a donaciones, pero cuando llegan al país se enfrentan a esta carga tributaria.
El ITBIS también será eliminado del asfalto y AC-30, siendo materiales de infraestructura clave que muchas veces generaba proceso legales innecesarios, según explicó.
Indexación
Asimismo, y para “apoyar a la clase media”, se va a indexar el mínimo no imponible y la fracción del impuesto sobre la renta (ISR) que no es indexada desde el 2017. Detalló que la indexación va a ser de un 15% porque con ese monto el mínimo exento ayuda a cubrir la canasta familiar del segundo quintil.
Santo Domingo, R.D.- El dólar subió 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$59.03.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.11
Venta: RD$59.03
EL EURO
De su lado, el euro era vendido a RD$70.72 y comprado a RD$66.74.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este martes un 2.44%, hasta 89.07 dólares el barril, después de que Irán e Israel acordaran el lunes detener las agresiones mutuas.
A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, estaban 2.23 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.
El lunes por la noche, el presidente Trump declaró a la prensa que ambas partes están «muy cerca de lograr un acuerdo bueno, sólido y potente».
No obstante, este martes, el ejército israelí atacó diversas zonas del sur del Líbano, poniendo nuevamente a prueba el frágil alto el fuego de dos meses