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Bienes de red acusada lavado superan los RD$1,000 millones
El MP solicitó prisión preventiva en contra de 16 extranjeros y un dominicano
Santo Domingo. Los bienes decomisados a una banda desmantelada por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) con ayuda de la Procuraduría General de la República superan los mil millones de pesos, sumando otras propiedades incautadas en el día de ayer.
Esto hace pensar que es la más poderosa organización criminal desmantelada en el área del Caribe en los últimos 15 años.
«La banda de Figueroa Agosto es más pequeña que ésta, a la de Figueroa no se le decomisaron los bienes que a ésta», dijo un oficial que participó en los allanamientos practicados en Santiago.
Este grupo, que operaba a sus anchas en la República Dominicana desde hacía más de un año, exportó dinero por valor de más de US$70 millones en este año y los carros de lujo decomisados superan a los de Figueroa Agosto.
Mientras que la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República solicitó ayer la imposición de prisión preventiva en contra de catorce colombianos, un venezolano y un dominicano, acusados de formar parte de una red dedicada al lavado de millones de dólares.
La petición fue formulada por el director de la entidad, Germán Miranda Villalona, en una instancia depositada en la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los imputados son los alegados cabecillas de la red: el venezolano Ángel María Buitrago Vacca y su hermano Santiago Castro Sánchez o Huber Buitrago Ruiz, que presuntamente operaban en Santiago.
Asimismo, los colombianos Diego María Guzmán Arango, Ginaliz Quintero Flores (La Gorda), Pedro Julio Cárdenas (El Constructor), Marcos Tulio Rivas Sánchez, Clara Maritza Jaime Romero, Mónica Carolina Jaime Romero, César Braudilio Escalante Lizarazo, Ana Milena Alfonso, Jaime Alberto Delgado Muñoz, Wilhen Bonilla Delgado, Warner Muñoz Ruiz Bernard, Ronald Jessie Mora Buitrago, Jonathan Areña Peña y Javier Carrillo, éste último venezolano. También el dominicano Pedro de Jesús.
Miranda Villalona dijo que de los detenidos, ocho personas fueron liberadas y se solicitó medidas de coerción en contra de 17.
En cuanto a los liberados, dijo que no tienen ningún tipo de implicación en el hecho. El representante del Ministerio Público dijo que los bienes que se le ocuparon superan el millón de dólares.
Explicó que el grupo viajaba con permisos turísticos. Cuando entraban el país se iban con maletas llenas de dólares.
«El mecanismo es que ellos venían, compraban maletas en Panamá, las preparaban con doble fondo especial, que no las detectaban los rayos X, las traían en paquetes y aquí las empaquetaban y las llenaban de dinero».
Precisa que llevaban en compartimientos secretos más de US$300,000 en cada maleta. «Desde el 2009 o 2010, hasta la fecha, hay una secuencia de viajes, la mayoría de ellos tienen cinco, seis, siete, ocho, diez y doce viajes en diferentes períodos».
Califican de extraño excluyeran DNCD y PN de caso
Ha llamado la atención que durante la operación llevada a cabo por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Procuraduría General de la República, en la cual ambas instituciones desmantelaron la más grande red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, no les hayan dado participación ni a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ni a la Policía Nacional.
La DNCD es la institución llamada por ley a combatir el narcotráfico y la Policía el cuerpo por excelencia a darle seguimiento a este tipo de casos.
La red compuesta por colombianos, venezolanos y dominicanos es más grande que la dirigida por David Figueroa Agosto, partiendo por el volumen de las operaciones que hacían ambas organizaciones criminales.
Según los datos revelados por el DNI en rueda de prensa, la banda desmantelada ayer movía US$12 millones al mes.
Diario Libre
Santo Domingo, R.D.-La decisión sobre la solicitud de extinción del caso Antipulpo será emitida este lunes por El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, un proceso que involucra a varios imputados acusados de corrupción administrativa.
La petición fue realizada por la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez y once imputados más, quienes argumentaron que sus clientes no han sido responsables del retraso en el desarrollo del proceso judicial.
Una de las defensas que se adhirió a la petición de extinción de los representantes de Medina Sánchez, fue la de su hermano y principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, señalando que su defendido ha estado por 37 meses privado de libertad sin que, hasta el momento, se haya emitido una sentencia definitiva.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, decidirán si aceptan o no la extinción del caso Antipulpo.
Figuran como imputados el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, actualmente se encuentran en juicio de fondo por este caso Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.
Asimismo, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez, así como empresas de su propiedad.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho meses de prisión preventiva pidió la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi como medida de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, alias el Jefe o Patrón, imputado por tráfico ilícito de cocaína camufladas en cargamentos de bananas.
Solitaron además, que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público vincula a Santana Durán con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo en Montecristi, que pretendía sacar la organización criminal en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.
El Juzgado de la Instrucción de Montecristi conocerá este lunes 17 de marzo de 2025, a partir de las 4:30 de la tarde, la solicitud de medida de coerción al imputado, señalada como el «líder» de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas.
De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría General de la República, Santana Durán era encargado de transportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización.
La nota señala que Interpol procedió con su arresto y dio parte a las autoridades del Ministerio Público, cuando este pretender salir del país por el Aeropuerto del Cibao en momentos en que se había activado su búsqueda.
En el arresto se le ocupó un vehículo de alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos, así como prendas de alto valor económico.
Antecedentes
- En octubre de 2024, días después del decomiso de la sustancia, Santana Durán, se había ido con destino a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya se había presentado medida de coerción en contra de la estructura.
Otros imputados
Por el hecho también están sometidos a la justicia, con medidas de coerción los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, según la acusación, siendo representantes de esa compañía, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
Las investigaciones se llevan a cabo bajo la dirección de las titulares Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. Integran también el equipo investigador los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi.
Santo Domingo, R.D.-Miembros de la Interpol Santo Domingo capturaron a un hombre que era activamente buscado tras haberse fugado de la Cárcel Pública de Hombres en Baní el 26 de julio de 2019, cuando fue trasladado a un centro de salud en esa ciudad.
Se trata de Helizardo Mejía Francisca, conocido como Adonis el Cojo, quien fue arrestado en el Aeropuerto Internacional del Cibao al momento de ingresar al país.
El informe indica que el detenido intentó evadir a las autoridades al identificarse como ciudadano colombiano bajo el nombre Anderson Armando Reyes Martínez, portando el pasaporte número BF162487, documentación adquirida de manera fraudulenta.
Sin embargo, mediante un análisis biométrico en los sistemas de la Policía Nacional, se confirmó que se trataba de Helizardo Mejía Francisca, de 33 años, quien también usaba la identidad de Gregorio Cruz Bautista.
Prontuario
“Adonis el Cojo” posee un amplio historial delictivo que incluye homicidio, porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, distribución de drogas y asociación de malhechores, según los registros policiales.
Coordinación y captura
La detención se efectuó gracias a la coordinación entre la Interpol Santo Domingo, sus homólogos internacionales y la Dirección General de Migración, luego de que se detectara el desplazamiento del fugitivo.