Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Más Noticias
Las modalidades que usaba César ‘El Abusador’ para lavar dinero
El ministerio público señala que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que su organización criminal generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.
Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Esa droga luego era enviada a Puerto Rico y a los Estados Unidos.
De ahí es que surge el interés de investigarlo hasta descubrir el entramado de corrupción y lavado de activos que construyó.
Las autoridades señalan que producto de esas negociaciones ilícitas se coordinaban operaciones de lavado de dinero a gran escala y que, como resultado de las ganancias ilícitas de las ventas de estupefacientes, ese dinero regresaba a República Dominicana y a Colombia.
Las autoridades dominicanas señalan que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que, su organización criminal, generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.
La acusación que se le hizo en Puerto Rico señala que, desde 2007 y hasta junio de 2017, supuestamente se asoció, conspiró y acordó con otras personas conocidas y no conocidas por el gran jurado para importar narcóticos hacia territorio de los Estados Unidos
César Emilio Peralta construyó una carrera en el mundo del narcotráfico basado en el pago de sobornos a oficiales para no ser detenido ni se le decomisaran grandes cargamentos de cocaína.
Mientras se manejaba en las sombras, las autoridades construyeron un perfil suyo que les ayudó a imaginar cómo era el hombre que controlaba el tráfico de estupefacientes en República Dominicana y que transportaba cada semanas decenas de kilogramos de cocaína a Puerto Rico y a Miami, en los Estados Unidos.
Ese perfil es más o menos el siguiente: “un ciudadano dominicano que nació el 30 de enero de 1975. Descrito por sus informantes como un hombre hispano de ojos marrones y pelo negros, que mide cinco pies y cinco pulgadas de altura. Su peso aproximado es de unas 140 libras”.
Las agencias de investigaciones de República Dominicana indican que llevaban años dando seguimiento a Peralta, “realizando amplias tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento físico y electrónico, entrevistas a informantes y documentación de fuentes”, que le habría permitido al Ministerio Público determinar que la estructura criminal que ha estado utilizando diversos negocios de entretenimiento nocturno para lavar el dinero de las drogas.
Las autoridades dominicanas dicen que César Peralta y su organización se basaron en tres mecanismos principales de lavado de activos:
La adquisición de bienes muebles e inmuebles de lujo registrados a nombre de testaferros y prestanombres.
La apertura de centros de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas alcohólicas administrados a través de sociedades comerciales de los colaboradores y asesores de la estructura criminal para dar licitud aparente de los activos ilícitos y presentarse ante la sociedad como “hombres de negocios”.
El perfil
Su nombre es César Emilio Peralta para las autoridades dominicanas. Para las de Puerto Rico es César Emilio Peralta Adamez. En su haber en el mundo del narco se le han puesto varios apodos. Dos han destacado por encima de todos: “El Abusador”, su seudónimo más conocido y “El Pesao”.
MÁS DEL PERFIL
En 1997.
Las autoridades de Puerto Rico dicen que comenzó su carrera en el mundo del narcotráfico en el año 1997. También indican que ha sido detenido en tres ocasiones: 2000, 2008 y 2015.
Detención.
No se conoce hasta el momento que tenga condena alguna por esos casos y resalta su segunda detención, donde fue liberado porque la orden de arresto fue ejecutada dos días después de haber vencido.
Lugarteniente.
Esa carrera como narcotraficante lo trilló, en primer término, como asistente o lugarteniente de los capos más visibles de la historia dominicana: Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Teófilo Quico Tabar, administrador general de la Lotería Nacional Dominicana, dijo hoy que ese organismo necesita que se les otorgue facultades para poder aplicar sanciones por vía administrativa, aunque de manera provisional, al sector de bancas de apuestas y loterías electrónicas.
Durante el 142 aniversario de la institución, Tabar dijo que “lamentablemente hay asesores y funcionarios a los que les preocupan más el denominado cumplimiento del debido proceso, que las faltas graves, incumplimientos e ilegalidades que se cometen en dicho sector en perjuicio del Estado y de ellos mismos.
Explicó que esa institución perdió la facultad de fiscalizar las bancas de apuestas, debido a que esas atribuciones les fueron transferidas a otros organismos del gobierno.
Tabar dijo que el Consejo Consultivo elaboró un proyecto de ley recomendando devolver las facultades a la Lotería Nacional o crear la Dirección General de Juegos de Azar y Lotería Nacional, hay un proyecto en etapa final que concentrará en una sola entidad los juegos de azar en la República Dominicana y un Proceso de Regularización, creado mediante decreto.
Ese proceso, dijo, ha tenido un éxito inesperado, “incluso para funcionarios escépticos del gobierno”, pero no ha culminado por razones ajenas a su voluntad.
Tabar indicó que él se encuentra en un proceso en reflexión sobre el papel que desempeña en el mundo del juego, del que no pierde oportunidad para decir que no le agrada, “como mucho menos me agradan algunos procedimientos arrastrados del pasado”.
Explicó que le resulta cuesta arriba entender la necesidad de darle vueltas innecesarias a procesos que no hacen otra cosa que complicar y dar pie a la confusión y los malos pensamientos y, “lamentablemente forman parte de una tradición arrastrada y enquistada en la burocracia, que a mi criterio no han dado buenos resultaros y me resisto frente a ellas”.
Dijo que no sabe si manteniendo esa actitud de resistencia, de alguna manera se convierte en obstáculo para el desarrollo de este proceso, “pero créanme, que no tengo tiempo ni voluntad para cambiar mi forma de ser”.
Santo Domingo, R.D.-Cuatro extranjeros que iban con destino a Paris, Francia, con el estomago lleno de sustancias narcóticas fueron apresados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los detenidos, tres hombres y una mujer, fueron trasladados al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde en manos de médicos especialistas iniciaron el proceso de expulsión de las bolsitas de la sustancia.
A través de un comunicado, la institución indicó que los agentes antinarcóticos conjuntamente con miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y agencias de Inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público, detectaron mediante rayos X cuerpos extraños en las vías digestivas de uno de los extranjeros, tras realizar el protocolo de inspección.
“De momento los cuatro extranjeros, quienes según informes viajaban juntos a París, han expulsado más de 100 bolsitas, mientras siguen el proceso de evacuación de la sustancia en el centro hospitalario”, indicó la DNCD en la misiva.
Los detenidos de 18, 21 y dos de 25 años de edad, están bajo custodia a la espera de concluir el proceso de expulsión de la sustancia, para luego ser entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para los fines correspondientes.
Aseguraron que se trata de una red que utiliza a dominicanos y extranjeros como mulas del narcotráfico para llevar drogas a Europa y Estados Unidos.
El Ministerio y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.
Santo Domingo, R.D.-Supuestos delincuentes encapuchados asaltaron este lunes establecimientos comerciales con la utilización de uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ((DNCD), cuyo hecho con iguales características es el segundo que se repite en las últimas horas.
Ayer, en horas de la tarde, varios individuos, supuestamente fingiendo ser miembros antinarcóticos, irrumpieron en una joyería ubicada en San Luis, distrito municipal de Santo Domingo Este (SDE).
Este se convierte en el segundo caso contabilizado en un mes, luego de que un grupo de delincuentes implementara el pasado 28 de septiembre la misma metodología en dos locales situados en Barahona dedicados al préstamo de dinero y venta de prendas. En este mismo escenario también presentaron un falso fiscal, para engañar a las víctimas.
En tanto, la empresa afectada recientemente, situada en la calle Francisco Rosario, esquina tercera, sector Colonial, es propiedad de un joven comerciante reconocido como “Argenis Oro”.
Los malhechores portaban un chaleco antibalas con identificaciones de la DNCD y armas de fuego, con las que simularon un operativo rutinario del organismo de seguridad.
Investigación
Por otro lado, la Policía Nacional aseguró que amplía las investigaciones con relación a este suceso, para capturar a los culpables.
El portavoz del cuerpo policial, coronel Diego Pesqueira, adelantó que continúan realizando el levantamiento de las grabaciones recopiladas en las cámaras de la zona perimetral.
Además, indicó que varias personas están detenidas para ser entrevistadas por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y representantes del Ministerio Público.
Pesqueira aclaró que los datos recopilados por el cuerpo policial establecen que, «hasta el momento”, estos criminales no pertenecen a la DNCD.