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Economía

Las normas antilavado consideran sospechosas operaciones de ONG

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Transacciones de cooperativas también están en la mira de las autoridades

SANTO DOMINGO. Las nuevas normas publicadas el viernes pasado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obligan a los registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, a los empresarios de la construcción y agentes inmobiliarios, a los joyeros, armeros y dueños de casas de empeño a reportar como sospechosa cualquier operación en la que participen asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otras.

Esas estructuras permiten a esas organizaciones, según las nuevas normas del ente tributario, “mantener un perfil bajo y unos cuantiosos recursos aparentemente propios de la actividad y que son consideradas a nivel internacional como de alto riesgo”.

Las normas antilavado colocan a las transacciones de las ONG, fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro en la misma categoría de aquellas operaciones por elevados montos de clientes que no tienen perfil económico para hacerlas, o aquellas que lucen irregulares porque el cliente no ofrece soportes sobre el origen de sus fondos o presenta datos falsos o incompletos. En todos esos casos, los sujetos obligados tendrán cinco días hábiles tras la operación para reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja con los diferentes organismos que participan en la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos, la 155-17.

Además de donaciones, hay asociaciones sin fines de lucro y ONG que cuentan con asignaciones presupuestarias. Este año 1,202 organizaciones de este tipo —algunas vinculadas con organizaciones políticas, de corte comunitario, judicial o religioso, entre otras— recibirán RD$1,788 millones del Presupuesto Nacional del 2018.

Por su parte, en República Dominicana existen más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios. Entre todas, calcula el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, engloban capitales por RD$100,000 millones.

Las nuevas normas de la DGII, que complementan las reglas recientemente publicadas para prevenir el lavado de activos en casinos y bancas deportivas y de apuestas, así como al reglamento aprobado en noviembre del año pasado, ya están en vigor.

En términos generales, todas las operaciones en efectivo iguales o superiores a US$15,000 (o su equivalente en pesos) que realicen clientes por medio de registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agencias inmobiliarias, joyerías, armerías y casas de empeño deben reportarse a las autoridades.

Las reglas publicadas por la DGII indican las formas en que los sujetos obligados deben realizar la debida diligencia, que no es otra cosa que vigilar —y, en algunos casos, verificar— que los fondos utilizados para una operación de compra-venta de terrenos, viviendas, carros, barcos, aviones, joyas, armas y el uso de dinero en casinos y loterías no escondan el lavado de activos.

Por ejemplo, la norma que rige para los dealers señala que éstos deben profundizar su supervisión sobre aquellos clientes que hagan adquisiciones masivas de vehículos de motor, o los cambien o vendan por valores muy inferiores a los del mercado o hagan un pago total en efectivo y por anticipado en una operación que era en cuotas.

También, todos los sujetos obligados —no sólo los dealers— deben reportar las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas, o también si una operación beneficia a una sociedad de carpetas, entre otras situaciones.

El fin del secreto bancario

La mayor responsabilidad en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha estado tradicionalmente sobre las autoridades de supervisión bancaria y en las entidades financieras. La Ley 155-17 amplió el espectro y coloca a las propias empresas de sectores de la construcción e inmobiliarias, casinos y bancas de apuestas, dealers y hasta notarios y abogados con el peso de su cumplimiento. Adicionalmente, la DGII tiene una participación estelar e, incluso, conforme a las nuevas normas, está en capacidad de exigir a los bancos informaciones detalladas de sus clientes cuando lo requiera, sin que se interponga el secreto bancario.

diariolibre.com

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Economía

Trabajadores y empleadores reciben de la TSS un reembolso de más de RD$179 millones de pesos.

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Santo Domingo, RD.-Por concepto de aportes de afiliados que perciben salarios de dos o mas empleadores de forma simultanea, que excede el tope de cotización del seguro familiar de salud de diez salarios mínimos, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que reembolsó a empleadores y trabajadores la suma de RD$179.1 millones.

La medida responde a lo consignado en el párrafo II del artículo 24 del Reglamento sobre Aspectos Generales de Afiliación al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

De la suma anteriormente mencionada, RD$123.8 millones corresponden a 4,434 empleadores, los cuales serán acreditados en sus notificaciones de pago de agosto 2022.

Los restantes RD$55.3 millones corresponden a 8,832 trabajadores, que están siendo depositados de forma directa en cuentas propias a nombre de cada uno de los beneficiarios en el Banco de Reservas.

Asimismo, la institución, responsable del recaudo de los fondos del Sistema Dominicano de Seguridad Social puntualizó que en los casos en los que no sea posible realizar el crédito correspondiente y cuando el monto sea menor a RD$2,500.00, la devolución se hace efectiva a través de un cheque a favor del contribuyente, que está disponible para retiro en la oficina principal de la Tesorería de la Seguridad Social, ubicada en la avenida Tiradentes del Distrito Nacional.

La TSS habilitó una consulta en su página web (www.tss.gob.do, en la sección Consultas), donde cada trabajador puede verificar el monto que le corresponde utilizando su número de cédula de identidad y electoral.

De igual forma, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) contará con un acceso a la base de datos de todos los trabajadores que serán beneficiados con esta devolución para dar las informaciones a los ciudadanos.

Reglamento

El Reglamento sobre Aspectos Generales de Afiliación al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo establece que cuando un afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas aplicando los descuentos establecidos por la ley acorde con el salario percibido en cada uno de ellos.

La TSS es responsable de generar un reporte electrónico con los montos pagados en exceso por los afiliados y sus empleadores que realizaron aportes por encima del tope establecido en el artículo 143 de la Ley 87-01.

El citado reglamento dispone que los montos pagados en exceso se identificarán como “saldos a favor” y se acreditarán a cada trabajador y empleador, según corresponda, indica la institución mediante un comunicado.

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Economía

Precios de los combustibles se mantienen congelados.

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Desde el 6 al 12 de agosto de 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

  • Gasolina Premium se venderá a RD$293.60 por galón mantiene su precio.
  • Gasolina Regular RD$274.50 por galón mantiene su precio.
  • Gasoil Regular RD$221.60 por galón mantiene su precio.
  • Gasoil Óptimo RD$241.10 por galón mantiene su precio.
  • Avtur RD$298.91 por galón mantiene su precio.
  • Kerosene RD$338.10 por galón mantiene su precio.
  • Fuel Oíl #6 RD$192.11 por galón mantiene su precio.
  • Fuel Oíl 1%S RD$211.77 por galón mantiene su precio.
  • Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$147.60 por galón mantiene su precio.
  • Gas Natural RD$28.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$54.55 de las publicaciones diarias del Banco Central.

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que el gobierno ha destinado 450 millones de pesos para mantener sin variación los precios de todos los combustibles para la semana del 6 al 12 de agosto.

“El Gobierno del presidente Luis Abinader, anuncia que mantendrá todos los precios de los combustibles, asumiendo un sacrificio de 450 millones de pesos, evitando con esto que la gasolima premium suba 20 pesos; que la Regular lo haga en casi 30; que el Gasoil Regular lo haga en 60 pesos por galón y que el Gasoil Óptimo aumente casi 65 pesos por galón”, informó Pérez Fermín.

Explicó que el precio internacional del WTI promedió US$94.80, para una nueva disminución semanal de un 1.2% en relación con el promedio de la semana anterior, el cual ascendió a US$96.00.

“Hemos podido observar una tímida disminución, pero baja al fin, lo cual nos invita a un optimismo moderado dado que el escenario sigue siendo muy incierto, sujeto a lo que pueda ocurrir en Ucrania, donde ya se cumplen más de cinco meses de hostilidad”, detalló el viceministro.

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Economía

El precio del barril de petróleo WTI cerró este fin de semana por debajo de US$90

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Santo Domingo, RD.-Los precios del petróleo crudo WIT (West Texas Intermediate) alcanzaron este fin de semana su valor más bajo en diez mes en el mercado bursátil de Nueva York, al cerrar el viernes en US$89.87 por barril, luego de una apertura sobre los US$87.

    El crudo Brent, que se cotiza en Londres, registró un cierre el viernes US$95.58 luego de abrir en US$94.12.

     Los precios del petróleo se comportaron con vaivenes el viernes pasado desde los US$87.01 el WTI hasta US$95.58 el Brent, comportamiento que analistas atribuyen a un ligero aumento de la reserva petrolera dispuesta por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y a una preocupación ante el acecho posible recesión que en Estados Unidos niegan y refieren que el decrecimiento económico responde a un tema “técnico”, porque ha aumentado el empleo.     Los niveles alcanzados en los precios del crudo son inferiores a febrero y marzo de este año en los que llegaron a costar entre US$114 y US$137.

La OPEP, de acuerdo con servicios internacionales convino en elevar su  producción de petróleo en 100,000 barriles diarios en septiembre próximo.

   En marzo pasado el barril de petróleo WTI alcanzó precios históricos que no se veían en cerca de 14 años.

 De mantenerse la baja que hasta ahora es ligera con relación a la jornada anterior sería un “aliciente” para economías como la dominicana, cuyas importaciones se ven presionadas por la fuerte demanda de crudo, ya que en el país solo se hay capacidad de refinamiento de cerca de un 30 %.

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