Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Más Noticias
Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones de la red de César el Abusador, dicen fiscales
Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.
Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos.
El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.
Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.
La acusación preliminar señala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los préstamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25.
La Procuraduría de Lavado de Activos dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de César Emilio Peralta “el Abusador”, “adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”.
“La imputada Marisol Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de crédito y de débitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanqueó RD$498,114.58, sin generar reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre”, dice en uno de los puntos la acusación, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.
Los fiscales que la investigaron señalan que en una de las técnicas de estratificación y de convertir el dinero ilícito en bienes lícitos, la imputada Marisol Franco utilizó sus tarjetas de crédito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de crédito. “De esa manera la imputada colocó de forma estratégica y obtuvo bienes blanqueando el capital ilícito de la red de narcotráfico de su pareja sentimental, Cesar Peralta”, dicen.
Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, a la espera de la continuación del proceso.
Su pareja sentimental, padre de sus dos niñas gemelas, fue apresado en diciembre del año 2019 en Colombia, donde se escondía de autoridades norteamericanas y dominicanas, que le señalan como el “Pablo Escobar dominicano”.
Los bienes
Dentro de los bienes ocupados a Franco, en varios allanamientos, se encuentran dos vehículos de alta ama, según las autoridades: un Mercedes Benz, modelo S-500 L, año 2015, valorada en 120 mil dólares y otra marca Hyundai, Tucson, de 2018, valorada en 23 mil dólares.
Los movimientos en una de las cuentas de ahorros en dólares, entre 2007 y 2019, presentan créditos por un monto total de 741,696.70 y débitos por un monto total de 733,52.72
Las autoridades han confirmado que abrió una cuenta en 2013 y la cerró el 28 de agosto de 2019. Los movimientos en ese tiempo comprenden registros en crédito por RD$3,297,657 y débitos por RD$3,297,657.
También le registraron una cuenta abierta en 2006 y cancelada en 2013, que firmaba en conjunto con Marta Domínguez, su madre, y en dicha cuenta Franklyn Franco, su padre, funge como apoderado.
Los movimientos económicos en este tiempo abarcan USD$2,005,371.44 y débitos por un monto de USD$ 2,011,579.64
Recibió del Bank of America y Citibank la suma de USD$569,953 en una transacción internacional.
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Subida de pasajes confronta a grupo choferes, ya que unos lo toleran u otros lo rechazan.
Santo Domingo, R.D.–La Central Nacional de Trabajadores (CNTT) anunció que a partir del lunes aplicará aumentos de pasajes en 47 rutas urbanas, suburbanas e inteurbanas de diferentes zonas de la República Dominicana.
El presidente de la entidad, Juan Marte, dijo que el incremento será de entre RD$5, RD$10 y RD$25, según la distancia y el tipo de servicio en rutas del Cibao, el Gran Santo Domingo, la región Este y otras provincias.
Aseguró que la decisión en este sentido fue adoptada debido al incremento paulatino de los costos operativos de los trabajadores del transporte y a no entrega por parte del Gobierno de los subsidios que ha prometido a los miembros de este sector. prometidos por el Gobierno.
Indicó que el sector ha absorbido durante más de nueve meses el alza en los precios de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y otros insumos, lo que ha reducido la rentabilidad de los operadores.
También criticó que el Gobierno mantenga congelados los precios de los combustibles, pese a la baja registrada en el mercado internacional del petróleo, situación que, afirmó, perjudica tanto a transportistas como a los usuarios.
La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) rechazó este aumento de tarifas anunciado para el próximo lunes. Su vicepresidente ejecutivo, Tony Marte, afirmó que el alza carece de justificación, debido a los subsidios al gasoil y GLP, y aseguró que las rutas afiliadas a la entidad no respaldan la medida.
También el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), Gervasio de la Rosa, rechazó el incremento al considerar que la población no está en condiciones de asumir nuevos costos.
Informó que las 32 rutas que dirige en la región Norte mantendrán sus tarifas actuales, pese al aumento de los costos de operación.
De la Rosa señaló que su organización mantiene conversaciones con las autoridades para buscar soluciones que permitan aliviar los gastos del sector sin trasladar la carga económica a los pasajeros, y pidió reforzar el control sobre los precios de combustibles, repuestos y productos de la canasta básica.
LA VEGA, República Dominicana. –Yeni berenice Reynoso, procuradora general de la República, propuso la creación de un «Pacto de Estado por la Convivencia» y a la construcción de «un nuevo contrato social» orientados a enfrentar las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país.
La magistrada presentó la propuesta cuando dictaba la conferencia “Anatomía de la Violencia y la Criminalidad en la República Dominicana: Radiografía para una Transformación Necesaria”, en la Cooperativa Vega Real, donde abogó por una respuesta integral, sostenida y articulada de los distintos sectores de la sociedad.
Sostuvo que la República Dominicana necesita un nuevo acuerdo social sustentado en valores, respeto, empatía y oportunidades para los sectores más vulnerables.
“Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para quienes menos tienen”, expresó.
La Procuradora General reconoció que el país ha logrado avances en la reducción y control de la criminalidad, pero dijo que se requiere ir más allá de las medidas punitivas para atender las causas de fondo del problema.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la educación, la familia, la participación comunitaria, la institucionalidad democrática y una transformación cultural que promueva la paz, la legalidad y el respeto ciudadano.
Indicó que este pacto debe involucrar al Estado, las familias, las escuelas, las iglesias, el sector privado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar una cultura de convivencia y ampliar las oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables.
El evento fue organizado por la Cooperativa Vega Real y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes cooperativistas, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.
Durante la actividad, Reynoso fue declarada Visitante Distinguida de la ciudad de La Vega por el Ayuntamiento Municipal y el Concejo de Regidores, distinción entregada por la alcaldesa Amparo Custodio.
Además, la Cooperativa Vega Real le otorgó un reconocimiento por su compromiso con la justicia, la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, valoró la iniciativa presentada y reafirmó el compromiso de la cooperativa de impulsar espacios de reflexión para fortalecer la seguridad ciudadana y la cultura de paz.
En el acto estuvieron presentes el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el coronel Ramón Dicló; entre otras autoridades civiles y militares.
La jornada concluyó con el compromiso de “convertir la reflexión en acción y la acción en resultados”, con miras a construir una República Dominicana más segura, justa y solidaria.
Santo Domingo, R.D.-Estados Unidos reconoció este viernes a traves de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATIS) al Gobierno de la República Dominicana por su labor en la disrupcion y desmantalamiento de organizaciones criminales transncionales, en especial por los resultados operacionales alcanzados durante los meses de abril y mayo de este año. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatfs, por sus siglas en inglés)
En una comunicación dirigida al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, el director de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, contralmirante Jeffrey K. Randall, destacó que esos resultados son fruto de la integración de inteligencia conjunta, la cooperación regional y una postura proactiva frente a las amenazas transnacionales, refiere una nota de prensa.
«Le felicitamos por todas las operaciones autónomas y el aporte de inteligencia mediante alertas, movimientos críticos, que derivaron en resultados positivos operacionales; igualmente congratulamos el desempeño superior al 90 % a su plataforma de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre», expresó el alto oficial estadounidense.
- Randall afirmó que la coordinación entre la DNCD, la Armada, la Fuerza Aérea y las agencias de inteligencia del Estado constituye un ejemplo de integración interinstitucional e interagencial esencial para la seguridad hemisférica.
De su lado, Cabrera Ulloa agradeció, en nombre del Gobierno dominicano, el reconocimiento del contralmirante Randall y aseguró que la República Dominicana mantiene su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.