Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Publico y la Policía Nacional  pusieron en marcha este viernes la Operación Guepardo, que incluyó un amplio operativo en varias provincias del país, durante el que apresaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.

Mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicadas como integrantes de la presunta estructura, permanecen prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según el órgano persecutor, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.

El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional.

Durante el operativo, las autoridades incautaron además, propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con el delito investigado, entre otros elementos de prueba.

Según las investigaciones, la red delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida multinacional inmobiliaria, generando confianza en sus víctimas y logrando atraer clientes a quienes finalmente estafaron.

La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva. Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables del fraude.

Santo Domingo, R.D.-La operación Guepardo, denominada así por el Ministerio Público, mediante 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, se incautaron pruebas  relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos.

La madrugada de este viernes fueron incautadas propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red, vinculadas al caso Guepardo.

De la misma forma, esta red y sus implicados han perjudicado a cientos de víctimas, recibiendo a través de actividades delictivas beneficios por más de 18 millones de dólares.

En relación al caso fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las líderes de esta estructura.

Las autoridades informaron que las detenidas serán sometidas a la justicia, mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos.

La investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha desenmascarado esta estructura delictiva.

La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.

Santo Domingo, R.D.-Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, destacó las relaciones diplomáticas de ese país y República Dominicana, resaltando el historial de cooperación exitosa entre ambas naciones.

Rubio, a través de una publicación en la red social X, afirmó que EE.UU. continuará con programas de ayuda como los que implementa con República Dominicana que, según el funcionario estadounidense, han influido en la incautación de cifras históricas de droga.

“Continuaremos con programas de ayuda exterior exitosos como los de la República Dominicana, que han dado resultados extraordinarios, incluyendo cifras históricas de incautaciones de drogas destinadas a las calles estadounidenses”, leía su mensaje.

“Esta es nuestra cooperación con otras naciones en el trabajo, ya sea trabajando con la República Dominicana en nuestra operación contra las drogas y el crimen o continuando nuestra misión en Haití para evitar olas migratorias incontroladas. Son el tipo de programas que hacen a Estados Unidos más seguro y más fuerte”, escribió en su publicación.

Durante su visita a República Dominicana, como parte de su gira diplomática por América Latina, Rubio elogió los avances en la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Además, Rubio anunció la firma de un memorando de entendimiento que formaliza la presencia de un agente de la CBP (en español, Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos) en el país, quien trabajará en conjunto con la Policía Nacional para fortalecer los esfuerzos contra el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.

“Me complace anunciar que hemos firmado un memorando de entendimiento para formalizar la presencia de un agente de la CBP, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos, para trabajar junto con la Policía Nacional para mejorar nuestros esfuerzos”, dijo.