Santo Domingo, RD.-Son 19 los detenidos desde el pasado 20 de agosto, cuando las autoridades dominicanas desmantelaron una red de narcotráfico supuestamente liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador)Nacionales
He aquí los 19 vinculados a la red de César Emilio Peralta y lo que ha pasado con ellos.
Santo Domingo, RD.-Son 19 los detenidos desde el pasado 20 de agosto, cuando las autoridades dominicanas desmantelaron una red de narcotráfico supuestamente liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador)Después de más de tres meses como prófugo de la justicia dominicana y estadounidense, César Emilio Peralta fue arrestado en Cartagena de Indias, Colombia, tras un operativo encabezado por agentes de inteligencia de Estados Unidos y la Policía de Colombia.
El 20 de agosto fue arrestado el expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, a quien se le acusaba en un principio de estar relacionado con la red. Sin embargo, nueve días después, fue desvinculado y se le impuso el pago de un millón de pesos como garantía económica, presentación periódica en la fiscalía, así como impedimento de salida del país por violar la Ley de Armas.
Junto a Dotel también fueron liberados por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, los implicados Obispo Feliz Lorenzo y Roberto José Cáceres, a quienes les impusieron el pago de 500 mil pesos como garantía así como impedimento de salida y presentación periódica.
En un principio Feliz Lorenzo era señalado por las autoridades como quien coordinó, administró y controló la parte financiera de los miembros de esa organización.
Mientras que Cáceres (Mameluko) fue presentado como un accionista y propietario de varios negocios de venta de bebidas alcohólicas, que supuestamente formaban parte del esquema de lavado de activos utilizado por César el Abusador.
Por otro lado, a José Bernabé Quiterio (El Niño) le fue impuesta una medida de coerción de tres preventiva en la Penitenciaría Nacional La Victoria, en Santo Domingo Norte, por ser uno de los presuntos dueños de centros de diversión nocturna. Esta medida fue ratificada a finales de octubre.
El 23 de agosto fue arrestado Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) en una residencia en Santo Domingo Este, a quien el Ministerio Público señala como poseedor de “automóviles de alta gama, ambos de la marca Bentley del año 2018, modelos Bentayga y Amocs, respectivamente cuyo valor combinado es de aproximadamente cuatrocientos mil dólares estadounidenses (US$400,000.00), es decir, casi veinte millones de pesos (RD$20,000,000.00)”.
Junto a Sánchez Pérez también fue detenido Johanny Paniagua, quien presuntamente habría ocultado al imputado a sabiendas que era buscado por las autoridades. Sin embargo, se le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Sánchez Pérez está cumpliendo actualmente prisión preventiva.
El promotor artístico Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jake Mate), quien aparece en la lista de los vinculados a la red de César el Abusador según una lista de las autoridades estadounidenses, fue desvinculado del caso en principio. Pero luego su medida fue cambiada y fue enviado a prisión a cumplir una medida coercitiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El expediente del Ministerio Público indica que Jake Mate laboraba en los centros de diversión “Flow Gallery Lounge (Flw y Asociados SRL), Aqua Club (Unlimited Dance Discoteca SRL) y VIP Room (Suplinka SRL) y Alpanino (Soluga SLR), supuestamente propiedad de César Emilio Peralta.
Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, fue arrestada en su vivienda ubicada en la Blue Tower, en el sector Naco.
Franco, quien procreó dos hijos con César Emilio Peralta, está cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
El Ministerio Público la señala por haber adquirido bienes muebles e inmuebles que superan los RD$25 millones y que incluyen un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones y un vehículo de la marca Mercedes Benz modelo S-500, valorado aproximadamente en US$120 mil, así como un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750 mil, entre otros elementos de lujo.
El juez del Juzgado de Atención Permanente de Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Edward Patricio Montero Cabral (El Zapatazo), quien supuestamente era uno de los hombres de confianza de César Emilio Peralta así como ligado con el lavado de activos producto de operaciones de la red de narcotráfico.
A inicios de septiembre se entregó a la justicia Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), quien cumple prisión preventiva por supuestamente haber utilizado este negocio como medio para lavar activos. En octubre se le fue ratificada la medida de coerción.
Por otro lado, en septiembre fue apresado el administrador de la discoteca VIP Room, Rafael Reyes, quien había llegado a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional Las Américas tras un viaje a Holanda. También cumple prisión preventiva por el caso.
El 6 de septiembre se entregó en la Fiscalía del Distrito Nacional, Rodolfo Cedeño Ureña (El comandante), quien es acusado de lavado de activos a través de su negocio “Casa de Cambio Cedeño”.
De acuerdo con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Cedeño Ureña movía mensualmente aproximadamente 8 millones de dólares.
También está cumpliendo tres meses de prisión preventiva.
A finales de noviembre se entregó Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), a quien señalan de colocar a su nombre bienes y sociedades comerciales de otros miembros de la red de César Emilio Peralta. Actualmente está cumpliendo tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaria La Victoria.
Este jueves fue apresado Lidio Peña Mota, quien era presuntamente propietario de la discoteca Kuora, uno de los negocios nocturnos allanados e incautados pertenecientes a César Emilio Peralta.
Hasta el momento no se le ha dictado medida de coerción.
Las autoridades estadounidenses pidieron en extradición a cinco de los presuntos cabecillas de la red de César.
Cuatro de los cinco aceptaron la extradición, faltando solo César Emilio Peralta quien está esperando ser enviado a la justicia de Estados Unidos.
A inicios de diciembre Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), aceptó ser extraditado por presuntamente estar vinculado a la red de narcotráfico.
Al momento de su relación con el caso, Del Rosario Gautier estaba preso en El Seibo, pero luego fue trasladado al Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo-Hombres, donde está esperando ser extraditado.
Mientras que los imputados José Tapia Pérez (Bola Negra), Baltazar Mesa (El Maestro) y Sergio Gómez Díaz, quienes eran solicitados por juzgados de Florida y Nueva York fueron extraditados por distribución de estupefacientes.
Santo Domingo, R.D.-Uno de los detenidos durante la operación Búfalo NK, identificado como Rafael Ynoa Santana, mejor conocido como “El Cojo” o “El Don”, quien es señalado como uno de los cabecillas de una poderosa red de narcotráfico internacional que tenía nexos con el narcotraficante colombiano Juan Carlos López Macías, alias “Sobrino”.
“En el trascurso de la investigación, se comprobó que el imputado Ynoa Santana tenía vínculos con el colombiano Juan Carlos López Macias, Sobrino”, de acuerdo con los fiscales.
La Policía colombiana logró recapturar a López Macías en julio de 2022.
El diario colombiano El Tiempo reseñó que este hombre lideraba una red de narcotráfico que sacaba de ese país al menos tres toneladas de cocaína en lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras desde La Guajira con destino a Puerto Rico y el país, y luego a Estados Unidos.
“Aunque fue recapturado en 2022, ya había pagado una pena en Estados Unidos por estos mismos hechos”, según El Tiempo, señalando que la Policía colombiana lo habría capturado por envíos de droga entre los años de 2009 y el 2011 junto a otras personas.
En Colombia se sabe, de acuerdo con El Tiempo, que además del narcotráfico, Sobrino habría incurrido en lavado de activos y para darle apariencia de legalidad al dinero compraba muebles, inmuebles, vehículos alta gama y “se hacían movimientos de dinero desde empresas fachada dedicadas a la plantación y venta de productos como el arroz”.
El imputado Ynoa Santana fue detenido este miércoles en una operación desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.
En la operación participó el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), organismos de inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
También fue detenido uno de sus de sus socios, Isidoro Rotestan Clase, “El Men”.
Las autoridades indicaron que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal dedicada además al sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Tras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, definir a la República Dominicana como uno de los grandes lugares de tránsito y producción de drogas ilícitas, este miércoles fue desplegado en el pais la operación Búfalo NK, donde fueron capturados dos presuntos cabecillas del narcotráfico.
Durante la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y La Romana Samaná, las autoridades capturaron a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína en los últimos años.
En el mismo fueron apresados los presuntos cabecilla identificado como Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don) y a uno de sus socios, Isidoro Rotestan Clase (El Men), a quienes se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.
En la operación también hay más de 10 arrestados con sus órdenes para ser presentado a solicitud de medida de coerción dentro del plazo de las 48 horas. Todavía las operaciones se encuentran activas, los equipos procesan las evidencias y los bienes ocupados.
De acuerdo con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, la red habría movilizados otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Sostuvo que más 400 efectivos, unidades marítimas, aéreas y terrestres, coordinados por 47 fiscales ejecutaron 37 órdenes de allanamientos, de manera simultánea, para capturar a los integrantes de la poderosa red de narcotráfico internacional.
Explicó que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.
Indicó que en el operativo participaron el ministerio público con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
Señaló que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal y que en el trascurso de la investigación, se comprobó que Ynoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macias “El Sobrino”, quien era cabecilla de una organización de narcotráfico internacional, vinculado a organizaciones criminales colombianos y mexicanos.
Agregó que alias el Sobrino fue apresado el 27 de junio de 2022, durante la realización de la Operación “Troya”, en acción simultánea en varias ciudades de Colombia, la cual configuró un importante resultado operacional que aporta al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en la región.
«Tras un amplio proceso de cooperación en materia jurídica internacional, esta es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país, en este caso la República de Colombia a requerimiento de la República Dominicana, para fortalecer la investigación y la judicialización de una organización internacional de narcotráfico en la República Dominicana», señaló Devers.
Santo Domingo, R.D.-Jugaron un rol importante en el atraco perpetrado en contra del Banco Popular Dominicano las cinco personas involucradas en el hecho, según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias.
Durante los diferentes allanamientos la Policía Nacional ultimó a Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, alias «Beberra».
La aseveración del órgano acusador en que “cada participante jugó un rol” importante en el atraco, es para destacar el papel que desempeñó Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien a pesar de no participar directamente en el asalto al banco fue la persona que alquiló el vehículo donde se cometió el crimen.
Alberto Estrella Arias fue apresado el mismo viernes que las autoridades detuvieron a su hermano y cabecilla del grupo, Jorge Luis Estrella Arias. Este joven de 28 años fue dejado en libertad porque en su contra todavía no había una orden de arresto. Su apresamiento se produjo también en Punta Cana.
Varios días después y al tener pruebas que lo vinculaban con el caso, las autoridades procedieron a su detención. Contra él se dictó una garantía económica de RD$500,000, como medida de coerción.
Este joven fue el responsable de contactar a Manuel Antonio Matos, dueño del dealer donde se alquiló el vehículo, tipo jeep, marca Kía, Modelo Sorento negra. El alquiler del mismo se realizó el 31 de mayo 2024, bajo el alegato de que era para otra para uno de sus clientes y lo necesitaba por cinco días.
Este joven hermano de dos de los implicados y primo de otro, fue un día antes del asalto al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100 para pagar por el alquiler del vehículo.
Luego que las autoridades apresaran a los implicados en la sustracción del dinero, de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel Estrella Arias, se puso en contacto con el dueño del vehículo para pedirle que pusieran a su hermano ultimado por las autoridades como la persona que alquiló la jeepeta.
“El acusado le dice que le consiga el formulario (Contrato de Renta de Vehículo) para poner a su hermano como la persona que alquiló, añadiendo: Los muertos no hablan, a lo que Manuel Antonio Matos Reyes le indicó que no podía hacer eso”, las autoridades indican que tienen estas pruebas debido a que el duelo del automóvil entregó su celular con las conversaciones.
¿Qué pasó con el dinero?
Hasta el momento las autoridades no han podido recuperar la suma de RD$ 1,520,745.16; US$ 2,718.00 y 50 euros sustraídos en el asalto realizado el pasado 3 de junio en la entidad bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palmer, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.
De acuerdo a la acusación Johan Eduardo Belliard Aybar, ultimado en su residencia cuatro días después del asalto, fue la persona que “portaba una mochila que contenía en su interior el dinero sustraído al banco”.
Con la acusación, la fiscalía del Distrito Nacional está solicitando la apertura a juicio contra los tres implicados de este caso.