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Supuestos bandoleros usurpaban roles de oficiales federales de Estados Unidos.

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Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.
Los alegados delincuentes usaban la tecnología y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las víc­timas estafándolas y ex­torsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.

El uso de la tecnología ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisión del ilícito.

Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.

Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.

Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­bían de sus operaciones ilícitas, como la estafa in­ternacional y el tráfico de armas, a través de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.

También de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de vehículos, servicios de trac­king vía GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­vés de la producción de mú­sica y video del género ur­bano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.

Otra de las característi­cas de esta organización cri­minal es la tenencia y co­mercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayoría de los inte­grantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de Améri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el país, así co­mo su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde tenían su centro de mando y operación.

Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de policías y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.

Invirtieron dinero ilíci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus víctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­ría social.

Según plantea el Minis­terio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.

De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la des­mantelada red “infundían terror a personas diciéndo­les que podían secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las víctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el re­sultado del crimen”.

Ya de manera más especí­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificación.

Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.

Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la informa­ción de pago.

“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente pertenecien­te a una tarjeta prepaga ad­quirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.

El paso siguiente consis­tía en que el proveedor lla­ma al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguien­te unen ambas comunica­ciones junto con la informa­ción legítima.

Habiendo concretado to­dos estos pasos, el destina­tario de la estafa ve la iden­tificación falsa, contesta la línea y es comunicado di­rectamente con el atacante, quien procede con su mo­dus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.

Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polan­co, aplazó para el lunes 14 de este mes el cono­cimiento de medida de coerción contra los im­plicados la Operación Discovery.

La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abo­gados de los acusados, quienes pidieron el ex­pediente de manera físi­ca y no digital.

Operación Discovery se dio a conocer la sema­na pasada, tras el des­mantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciu­dadanos en Estados Uni­dos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.

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Este jueves comienza plazo de apelación de sentencia que condena a El Dotolcito, Chiquito y Luisito

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Santo Domingo, R.D.-Veinte días hábiles tienen a partir de la tarde de este jueves, Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Alberto “Luisito” Brito para recurrir la sentencia que los condenó a 15, 20 y 30 años de prisión por la muerte de Joshua Fernández.

Tan pronto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Claribel Nivar, e integrado por Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, notifique la sentencia íntegra a la defensa de los imputados, de los familiares de la víctima y del Ministerio Público disponen de ese plazo para recurrir la decisión del tribunal si así lo entendiera, tal como dispone el artículo 418 del Código Procesal Penal.

La sentencia se recurre ante la secretaria del Tribunal, quien remite el expediente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere a una de las salas quien deberá conocer de los recursos, la que deberá de ratificar, anular o dictar su propia sentencia.

El pasado 25 de abril el Tribunal emitió el dispositivo de la condena, fijando para este jueves la lectura íntegra de la sentencia en contra de El Dotolcito, Chiquito y Luisito.

Joshua falleció el pasado 16 de abril de 2023, a causa de un disparo en la cabeza mientras subía a un vehículo cuando salía de una discoteca ubicada en el Ensanche Naco del Distrito Nacional, a la edad de 19 años.

Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión a El Dotolcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión.

El Ministerio Público acusaba a El Dotolcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Mientras que, Chiquito fue acusado de violar 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

En tanto, al imputado Luisito le señalaba por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

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Dice que mayoría en Congreso «es un poder que vamos a usar con mucha prudencia»

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader sostuvo que asume como un gran compromiso el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya ganado la gran mayoría de los escaños del Congreso Nacional, el cual usará  » para lograr las reformas que «necesita» la República Dominicana.

«Nos han dado el mayor poder en términos congresuales que jamás un presidente haya tenido y nosotros asumimos eso como un gran compromiso para las reformas que necesita la República Dominicana para avanzar, para eliminar la pobreza, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad ciudadana, para mejorar nuestra educación», expresó.

El mandatario señaló que el Congreso Nacional, que contará con 29 de 32 senadores a favor del oficialismo y con alrededor de 140 diputados en la Cámara Baja, será a partir del 16 de agosto «uno de los más productivos» porque lo impulsarán para que sea de esa manera desde el Poder Ejecutivo.

Durante su discurso, el jefe de Estado exclamó que aun cuando tendrán la mayoría congresual, busca que esos cambios se hagan consensuados con los miembros del sector político y social del país.

«Este es un poder que lo vamos a usar con mucha prudencia, siempre con el consenso pero también comprometidos de que el país nos dijo que quiere esas reformas y que vamos a hacer esas reformas por el bien de la República Dominicana», exclamó.

Abinader añadió que precisamente este jueves comienza a realizar varias consultas para poner en funcionamiento esas reformas.

Justo en la noche de hoy, el mandatario tiene pautado reunirse con el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, en un lugar aún por determinar.

Para esta noche igual estaba pautada la reunión con el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, pero la misma fue suspendida por las condiciones climáticas y un virus gripal que afecta al exmandatario.

«La República Dominicana tiene hoy la oportunidad para dar el salto hacia el desarrollo social y económico. Hoy la República Dominicana es más fuerte», cerró Abinader.

Las declaraciones del mandatario fueron al término de la actividad de «acción de gracias» que realizó el PRM en presencia de sus autoridades y de sus candidatos electos.

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Abinader anuncia importantes medidas para fortalecer la carrera diplomática

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Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció a través de su cuenta X, que ha instruido al ministro de Relaciones Exteriores implementar medidas significativas en el ámbito diplomático, lo que marcará un hito en la historia del pais.

En primer lugar, se procederá, por primera vez en la historia diplomática dominicana, con los ascensos colectivos del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) conforme lo establece la normativa vigente y la evaluación del desempeño de los funcionarios.

Este avance histórico busca reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de los diplomáticos que han mostrado un desempeño sobresaliente en sus funciones.

En segundo lugar, se ha instruido la tramitación de la incorporación a la Carrera Diplomática de aquellos funcionarios diplomáticos aún activos que, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos de tiempo, mérito y profesionalización, no habían sido reconocidos en sus derechos.

Esta medida busca corregir injusticias pasadas y garantizar que todos los diplomáticos que han demostrado su compromiso y capacidad sean debidamente integrados en la Carrera Diplomática.

Finalmente, se ha ordenado la convocatoria inmediata de un concurso público de libre competición para el ingreso de una nueva promoción a la Carrera Diplomática, una carrera administrativa especial.

Esta convocatoria tiene como objetivo atraer a los mejores talentos y asegurar un servicio exterior de excelencia, capaz de representar de manera efectiva los intereses del país en el ámbito internacional.

Estas medidas reflejan el compromiso del gobierno con la modernización del Estado y el fortalecimiento institucional, promoviendo una diplomacia profesional, eficiente y equitativa.

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