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Una sentencia que explica la importancia del control politico del CNM.
Santo Domingo.- La parte del proceso que más cuestionaba al Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) ha logrado ser superada, lo que explica y justifica, tal vez, lo que siempre se ha señalado que el Gobierno de Danilo Medina nombró a uno de los suyos en la Suprema Corte de Justicia a los fines de garantizar impunidad cuando su gente tuviera que ser enjuiciada, exactamente como ha ocurrido ahora con Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción envia a juicio el fraude millonario con expropiaciones, pero descarta la parte que más sacudía al Partido de la Liberación Dominican (PLD): el supuesto uso de ese dinero para imponerse en las elecciones de 2020.
Durante años, el Estado dominicano tuvo que pagarles a ciudadanos y empresas cuyos terrenos o propiedades fueron tomados para hacer obras públicas. Eso se llama expropiación y es legal.
El problema, según el Ministerio Público, es que alrededor de esos pagos legítimos se habría armado una red de abogados, funcionarios e intermediarios que infló los montos, fabricó reclamaciones y se embolsó fondos que eran de todos los dominicanos.
La acusación dice que así se robaron más de 19 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva: esa suma equivale a lo que el Gobierno gasta en meses enteros en programas sociales.
Es importante tener presente que el hecho de que alguien sea enviado a juicio no significa que sea culpable, significa que hay pruebas suficientes para que un tribunal las examine. La inocencia o culpabilidad se decide en el juicio, no antes.
Desde el principio, la parte más explosiva del caso era la pregunta: ¿usaron dinero robado al Estado para ganar las elecciones? Si eso se hubiera podido probar, habría afectado directamente la legitimidad de toda una era política. Eso es lo que la jueza Ramírez descartó, al menos por ahora, porque las pruebas presentadas no fueron suficientes para conectar el dinero de las expropiaciones con la campaña electoral.
El resultado práctico es que Castillo —quien fue candidato presidencial del PLD en 2020— y José Ramón Peralta quedan libres de esa acusación. Y esto llega en un momento político particular: Castillo acaba de recuperar su visa estadounidense y ha mostrado interés en seguir activo dentro del PLD.
Las dos cosas a la vez, en partes distintas del caso. Logró mantener viva la parte más técnica y económicamente voluminosa del expediente. Pero perdió la narrativa política que le daba impacto público al caso. Un juicio sobre contratos y transferencias bancarias genera mucho menos interés mediático que uno sobre financiamiento ilegal de campañas.
El juicio de fondo —donde se presentarán todas las pruebas y se escuchará a los acusados— puede tardar años. El caso es técnico, voluminoso y tiene muchos imputados. Mientras tanto, el debate político sobre si los gobiernos de Danilo Medina usaron fondos del Estado para sus fines electorales seguirá sin una respuesta judicial definitiva.
En resumen, el Estado dominicano perdió miles de millones de pesos en un presunto esquema de fraude con expropiaciones. Eso va a juicio. Pero si ese dinero terminó en una campaña política, por ahora, no se pudo demostrar.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.